Telegram-кільце керувало мережею памп-енд-дамп, що принесла $800 тис. за місяць: Solidus Labs

Тіньова група досвідчених “degens” у Telegram нібито організовує скоординовані міжмережеві схеми памп-енд-дамп, здатні за лічені хвилини підняти мікрокапіталізовані токени до семизначних оцінок, згідно з новим криміналістичним розслідуванням Solidus Labs.

Група, названа “«PumpCell» діє щонайменше з кінця 2024 року і спеціалізується на маніпуляціях новими токенами на Solana та BNB Chain.

Аналіз Solidus показує, що група організовує синхронізовані розгортання токенів, покупки, здійснені за допомогою ботів, сфабриковані кампанії з роздмухування хайпу та спрямовані виходи, створені для розвантаження переоцінених токенів на нічогледних роздрібних трейдерів.

"Щоб оцінити масштаб проблеми: ось у вас один випадковий канал з (всього) кількома десятками користувачів із невеликої південноєвропейської країни... і він зібрав загалом $800 000 лише за один місяць на кількох десятках штучно піднятих токенів, які незабаром після цього втратили всю свою вартість," – розповів Spyridon Antonopoulos, віцепрезидент з розслідувань у Solidus Labs, виданню CoinDesk.

"Це малює приголомшливу картину експлуатації жертв, особливо коли її екстраполювати на десятки тисяч токенів, які запускаються щодня в мережах Solana, BSC, Base та інших."

Всередині стратегії PumpCell

Solidus заявляє, що стратегія PumpCell починається з впровадження або виявлення нових токенів, забезпечення ліквідності, а потім використання снайперських ботів, таких як Maestro і Banana Gun, для входу в торгівлю за лічені секунди після запуску. Ці ранні купівлі часто створюють величезні штучні цінові сплески, які запускають автоматизовані оповіщення та приваблюють трейдерів, що копіюють угоди.

Члени групи потім створюють мем-орієнтовані наративи, часто видаючи себе за реальні проекти або використовуючи культурні тренди, щоб залучити додаткових покупців перед виходом на піку, повідомляє розслідування.

Один токен, ZERO, досяг майже $2 мільйонів повністю розведеної оцінки менш ніж за годину на Solana, тоді як інші, такі як «inspiration mushroom» та пародійний токен «shanghai composite index 6900», зазнали подібних злетів перед обвалом. За оцінками Solidus, група отримала приблизно $800 000 прибутку лише у жовтні 2025 року.

Більше чверті гаманців, пов’язаних із рингом, зрештою переправили кошти на централізовані біржі, зокрема Binance, встановила Solidus. Деякі учасники також, за припущеннями, виводили кошти через Східноєвропейського позабіржевого брокера, який доставляв фізичну валюту в обмін на перекази в ланцюгу — метод, який, за словами Solidus, дозволяв операторам повністю уникати контролю відповідності вимогам.

Розслідування висвітлює, як криптовалюта архітектура без дозволів забезпечує механізми маніпуляцій що відрізняються від традиційних ринків. Надшвидке розгортання контрактів, ліквідність на основі AMM, виконання ботів за долі секунди та анонімна крос-чейн мобільність ускладнюють виявлення скоординованих схем за допомогою традиційних інструментів моніторингу, розроблених для централізованих ринків з книгами ордерів.

Solidus стверджує, що сучасний нагляд має інтегрувати аналітику AMM у режимі реального часу, кластеризацію поведінки гаманців та трасування фондів в ланцюгу, щоб виявляти такі операції. Компанія попереджає, що PumpCell не є поодиноким випадком, а є шаблоном для сучасного зловживання цифровими активами, яке функціонує з високою швидкістю і в масштабах.

Антонопулос додав, що біржі мають «обов’язок захищати споживачів», враховуючи кількість платформ, які випускають власні мережі другого рівня.

"Практично всі провідні біржі фактично відкривають шлюзи, запускаючи шар 2, який прагнуть зробити максимально permissionless. Вони не хочуть бути сторожовими воротами, вони хочуть залишатися вірними принципам криптовалют. Однак одночасно вони мають зобов’язання щодо захисту споживачів," сказав він.

"Ви фактично перебуваєте у світі, де вони можуть листити тисячі токенів на день, можливо, не в ордер-бук, але вони доступні для пулів ліквідності та торгівлі на L2."