Önde gelen kripto borsaları, Birleşik Krallık yaptırımları kapsamında HTX ile transfer incelemesini artırdı

Bazı büyük kripto para borsaları, bu hafta HTX ile ilgili işlemlerin ek uyumluluk kontrollerine tabi olabileceği konusunda kullanıcıları uyardıktan sonra Birleşik Krallık yaptırım uyguladı borsayı Rus finansal ağlarıyla bağlantılı olduğu iddiaları nedeniyle hedef aldı.

Birleşik Krallık hükümeti, Moskova ile bağlantılı yaptırımlardan kaçınmaya ve yasa dışı finansal faaliyetlere yardımcı olmakla suçlanan kuruluşları hedef alan daha geniş kapsamlı bir paket kapsamında HTX'i Rusya yaptırım listesine ekledi.

İngiliz yetkililer, HTX’in, kripto borsası Garantex ve rubleye bağlı A7A5 stablecoin’i çıkaran A7 LLC’nin de aralarında bulunduğu yaptırım uygulanan kuruluşlarla bağlantılı finansal hizmetler sağladığına dair “makul şüpheleri” olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, A7 ağının bir Kırgız bankası ve büyük bir kripto para borsasını kullanarak bir kanalize ettiğini açıkladıtahmini 1,5 milyar dolar Rusya'ya geri akacak. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, A7 ağı geçen yıl 90 milyar dolardan fazla para transferi gerçekleştirdiğini iddia etti; bu tutar, Rusya'nın yıllık askeri harcamalarının yaklaşık yarısına denk geliyor.

Bu belirleme, hemen geçerli olan pratik sonuçlar doğurmaktadır. Birleşik Krallık finansal kurumları artık bu borsa ile iş yapmaktan men edilmiştir ve bu borsa üzerinden geçen kripto işlemleriyle etkileşimde bulunmaları durumunda cezalarla karşılaşabilirler.

Birleşik Krallık'ta kayıtlı sanal varlık hizmet sağlayıcıları, blockchain analiz firması tarafından belirlenen kuruluşlarla bağlantılı fonları yasal olarak dondurmakla yükümlüdür.Elliptic açıkladı, ve yaptırımlar, HTX ile ilgili muhabir banka ilişkileri ve ödemeler üzerindeki kısıtlamalara kadar uzanmaktadır.

Duyurunun ardından, Binance, OKX, Bybit ve Bitget gibi borsalar, kullanıcıları HTX ile ilişkili işlemlere yönelik artan denetimler konusunda uyaran bildirimler yayımladı.

Bitget söyledi yaptırım tarama sistemlerini güncelledi ve yaptırım uygulanan varlıkları veya bağlantılı adresleri içeren işlemlerin reddedilme, kısıtlanma veya hesap kapatma riskiyle karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Binance ise, yaptırımlar kontrolü kapsamında HTX ile ilgili işlemlerin “ek uyumluluk incelemesine tabi tutulabileceğini” belirtti.

OKX ayrı olarak uyardı Daha önce HTX ile OKX arasında arbitraj işlemi yapan ve yaptırım işlemi sonrasında platformlar arasında transferlere devam eden kullanıcıların hesaplarında ek incelemeler tetiklenebilir.

Bybit ayrıca, HTX ile bağlantılı adreslerle yapılan para yatırma veya çekme işlemlerinin ek kara para aklama ve risk kontrolü incelemelerine tabi olabileceği konusunda uyardı.

“Bybit, kullanıcıların Bybit ile etkileşimde bulunurken HTX ile ilişkili adresleri kullanmaktan kaçınmaları ve tüm hesap aktivitelerinin yerel yasalar ile platform politikalarına uygun olmasını sağlamaları gerektiğini bildirdi.”

HTX İngiltere'nin iddialarını reddetti Rusya’nın finansal altyapısına yardımcı oldu, hatta A7A5 stablecoin için yapılan listeleme başvurusunu reddettiğini belirtti.

“Açıklığa kavuşturmak gerekirse, listelenen kuruluş Huobi Global S. A., çevrimiçi HTX borsasından ayrı bir varlıktır,” dedi şirket. “Huobi Global S.A., ilgili İngiltere yetkilileriyle iş birliği yaparak işlemin dayanağını anlamaya ve herhangi bir endişeyi derhal gidermeye çalışacak olsa da, bu tanımlamanın çevrimiçi HTX borsası üzerinde herhangi bir etkisi olmamalı ve olmamalıdır.”