Поделиться этой статьей
Житель Нью-Джерси признался в организации нелицензированного обмена Bitcoin
Бывшему оператору «Destination Bitcoin» может грозить до пяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме и штраф в размере 250 000 долларов.
Автор Danny Nelson
Обновлено 14 сент. 2021 г., 12:36 p.m. Опубликовано 5 апр. 2021 г., 7:12 p.m. 1 min readПереведено ИИ
Мужчина из Нью-Джерсипризнал себя виновным в федеральном суде на эксплуатацию несуществующей Криптo «Destination Bitcoin» без надлежащей лицензии.
53-летний Уильям Грин сообщил федеральному судье, что в период с августа 2017 года по февраль 2019 года он незаконно конвертировал наличные деньги клиентов в Криптo. В понедельник он признал себя виновным в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег.
Признание вины завершает расследование Налоговой службы США (IRS) в отношении Криптo бизнеса Грина, которое началось в декабре 2018 года и привело к возбуждению уголовного дела. обвинительный актВосемь месяцев спустя. Агенты заключили тайную сделку с Грином, которая в конечном итоге привела к его аресту.
Читать дальше: Житель Нью-Джерси обвиняется в нелицензированном обмене Bitcoin
Чиновники Министерства юстиции не сообщили, сколькоBitcoinГрин купил для своих клиентов, и они не уточнили, сколько он заработал на гонорарах, собранных в ходе этого предприятия. Федеральный закон требует, чтобы компании, занимающиеся переводом денег, получали соответствующие лицензии.
Специальные агенты Налоговой службы и Министерства внутренней безопасности возглавили расследование в отношении Грина.должностные лицасказал. Оба агентстваиспользоватьинструменты отслеживания транзакций, которые снимают псевдонимность биткоина.
Вынесение приговора Грину запланировано на 10 августа.
More For You
По мере того как CFTC выдавала знаковые одобрения для постоянных криптовалютных фьючерсных контрактов, в сопроводительном консультативном документе было разъяснено, что круглосуточная активность подходит не всем.
What to know:
- Комиссия по торговле товарными фьючерсами США выпустила предупреждение для индустрии деривативов, в котором предупреждает о некоторых подводных камнях при расширении услуг до 24/7, но отмечает, что характер криптосектора более соответствует такому графику.
- Письмо, адресованное регулируемым компаниям, указывает на растущий надзорный разрыв между новыми цифровыми участниками и традиционными игроками, и было...
Главное
