Share this article
Основатели Payza осуждены по делу об отмывании денег на сумму 250 млн долларов
Канадские братья Фироз и Ферхан Патель отправлены в тюрьму после того, как признали, что их платежная компания нарушила закон.
By Danny Nelson
Updated Sep 14, 2021, 10:30 a.m. Published Nov 13, 2020, 6:25 p.m. 1 min read
Министерство юстиции США сообщило, что основатели сервиса цифровых платежей Payza будут отбывать тюремное заключение сроком более года и будут конфискованы на сумму 4,5 млн долларов за нарушение федеральных законов о денежных переводах.
Братья Фироз и Ферхан Патель, оба канадцы, признали себя виновными в июле в ряде финансовых преступлений, связанных с Payza, их международным платежным стартапом. Прокуроры заявили, что нелицензированная фирма обработала более 250 миллионов долларов, включая средства, известные своей связью с преступностью, в чем братья в конечном итоге признались.
Во вторник окружной суд США в Вашингтоне, округ Колумбия, приговорил Фироза к 36 месяцам лишения свободы, а Ферхана — к 18 месяцам. Их компания Payza (также известная как MH Pillars) будет находиться на корпоративном испытательном сроке в течение следующих трех лет.
Читать дальше: США подали иск против сервиса по покупке Криптo Payza по обвинению в отмывании денег
More For You
Сильные результаты Nvidia, превзошедшие ожидания, и оптимистичный прогноз по развитию ИИ подняли акции компаний, занимающихся криптомайнингом, связанных со спросом на дата-центры и высокопроизводительные вычисления, несмотря на падение акций производителя чипов из-за опасений по поводу роста.
알아야 할 것:
- Компания Nvidia сообщила о выручке в первом квартале в размере 81,62 миллиарда долларов, что на 85 процентов выше показателя годом ранее и превосходит ожидания Уолл-стрит, поскольку спрос на инфраструктуру искусственного интеллекта продолжает стремительно расти.
- Центр обработки данных теперь обеспечивает более 90 процентов доходов Nvidia, что побудило компанию реорганизовать свою отчетность...
Главное
