Отчет Chainalysis о «мошенниках» PlusToken, обвиняемых в понедельничной распродаже Криптo

Поскольку цены на Bitcoin и эфириум упали ниже технически значимых уровней, некоторые трейдеры называют причиной падения страх, возникший из-за сообщения о предполагаемой финансовой пирамиде PlusToken.

Падение началось в 18:28 UTC в понедельник. Всего за семь минут Bitcoin упал на 4 процента, до $6800 с $7085, согласно данным Coinbase. За это время эфир получил более сильный удар, упав на 7 процентов со $140 до $130. Ни один из них не видел таких минимумов с 25 ноября, когда Криптo Рынки пережили временную распродажу.

Несмотря на отсутствие новостей, Рынки нашли по крайней мере ONE виновника: Новый отчет Chainalysis, опубликованном почти четырьмя с половиной часами ранее в тот же день, в котором говорится, что 20 000 BTC (теперь стоимостью 137 миллионов долларов) и 790 000 ETH (теперь стоимостью 102 миллиона долларов) по-прежнему, вероятно, контролируются «мошенниками» PlusToken.

Кроме того, Chainalysis утверждает, что лица, связанные с PlusToken, уже ликвидировали украденные Bitcoin на сумму 185 миллионов долларов.

Шесть человек, связанных с PlusToken, были арестованы и экстрадированы в Китай из Вануату, где Пекин заявил, что компания управляла схемой Понци. Chainalysis заявила, что смогла отследить $2 млрд в криптовалютах, украденных у жертв, причем большая часть этих денег досталась другим «инвесторам» — отличительная черта традиционных финансовых пирамид.

Аресты произошли чуть больше, чем за неделю до того, как Bitcoin достиг своего пика 2019 года в $12 575,90. С тех пор Криптовалюта, которая представляет львиную долю общей рыночной капитализации сектора, дрейфовала вниз. Хотя Chainalysis T может с уверенностью сказать, что ликвидации со счетов, связанных с PlusToken, обрушили цену биткоина, блокчейн-криминалистическая фирма готова заявить, «что эти обналичивания вызывают повышенную волатильность цены биткоина и что они существенно коррелируют с падением цены Bitcoin ».

Трейдер внебиржевого Криптовалюта брокера объяснил резкое падение в понедельник опасениями, что на рынок хлынет еще больше Bitcoin и эфиров, добытых нечестным путем PlusToken.

«Это [сообщение Chainalysis ] может иметь к этому какое-то отношение, вызывая BIT страх среди участников», — сказал он CoinDesk, быстро добавив: «Это не новость. Я не уверен, почему эта история движет рынком. Люди видят информацию в Twitter и делают собственные выводы. По сути, это хвост, виляющий собакой».