Бывший генеральный директор Криптo биржи WEX арестован в Италии

Дмитрий Васильев, бывший генеральный директор ныне несуществующей Криптo биржи WEX, был арестован в пятницу в Италии, сообщает Русская служба BBC. сообщили.

Издание ссылается на знакомого Васильева и двух анонимных инвесторов WEX, которые рассказали BBC об аресте. Атташе посольства России в Италии Дмитрий Гурин отказался предоставить какие-либо подробности, как и итальянская финансовая полиция (Guardia de Finanza).

WEX была запущена в 2017 году как преемница также несуществующей биржи BTC-e, предполагаемый оператор которой Александр Винник был арестован в 2017 году в Греции и теперьгрозит экстрадицияв США, Францию или Россию.

Год замороженных средств

WEX был запущен гражданином России Васильевым и проработал год, пока незастыл снятие в июле 2018 года и с тех пор T восстановил нормальное обслуживание. Проблемы начались вскоре после того, как Васильев попытался продать WEX Дмитрию Хавченко, бойцу ополчения на войне в Восточной Украине.

В прошлом году Хавченко рассказал CoinDesk , что администратору WEX (который, как и остальная часть команды поддержки, пожелал остаться анонимным) он T понравился как новый владелец и исчез с ключами.

Он также сказал тогда, что сделка по покупке была завершена. Позже Хавченко сменил официального владельца зарегистрированной в Сингапуре биржи на свою дочь Дарью, также сообщил он CoinDesk.

Тем временем, летом и осенью 2018 года было продано эфира на сумму почти 19 миллионов долларов.взолнованный от холодных кошельков биржи до популярной Криптo биржи Binance.

В ответ на возмущение в Twitter генеральный директор Binance CZсказалчто счета WEX на Binance были заморожены. Судьба этих средств с тех пор неясна.

Полиция вмешивается

Пользователи, в основном из России и соседних стран, которые не смогли вернуть свои Криптo и фиатные средства, внесенные на WEX, начали подача заявлений в полицию осенью 2018 года. По данным BBC, на основании ONE из таких сообщений Национальная полиция Казахстана начала уголовное расследование в отношении Васильева, как и полиция российского города Тольятти, которая начала отдельное предварительное расследование.

Пользователи даже написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, требуя справедливости и возврата денег, сообщает российский сайт Криптo СМИ Forklog. сообщилив апреле. Пользователям сообщили, что письмо было передано в Главное управление полиции России.

В марте этого года аудиторская фирма PwCсообщиличто двое граждан Ирана, Фарамарз Шахи Саванди и Мохаммад Мехди Шах Мансури, которые, как утверждается, создали вирус-вымогатель SamSam, использовали WEX для отмывания более 6 миллионов долларов, полученных в качестве выкупов.

BTC-e был раньшесвязанный краже Bitcoin с легендарной Криптo Mt.Gox. Согласно Wall Street Journal отчет, «BTC-E фигурировал в 60–70 процентах всех уголовных дел, связанных с Криптовалюта, по состоянию на 2016 год». И BTC-e, и WEX не спешили вводить процедуры «знай своего клиента» и имели анонимные группы поддержки.

ИзображениеДмитрий Васильев, бывший генеральный директор Криптo WEX, через YouTube