Генеральный прокурор Нью-Йорка: Bitfinex и Tether обслуживали жителей Нью-Йорка дольше, чем они заявляют

Генеральная прокуратура Нью-Йорка (NYAG) представила новые доказательства, стремясь доказать, что Криптo биржи Bitfinex и Tether обслуживали клиентов из Нью-Йорка дольше, чем они утверждали.

В рамках продолжающегося расследования Генеральной прокуратуры Нью-Йорка в отношении Bitfinex и Tether, Генеральная прокуратура Нью-Йорка поданомеморандум о праве в оппозиции, утверждение, а также в общей сложности 28 вещественных доказательств 8 июля в Верховном суде Нью-Йорка.

Генеральный прокурор Нью-Йорка заявил в новых документах:

«Даже поверхностное изучение фактов, собранных на сегодняшний день в ходе расследования Генеральной прокуратуры, показывает, что у ответчиков имеются обширные и постоянные контакты с Нью-Йорком по вопросам, являющимся предметом расследования».

В документах приводятся различные доказательства, демонстрирующие взаимодействие Bitfinex и Tether с жителями Нью-Йорка в течение периода, который был более продолжительным, чем заявляли обе компании ранее.

CoinDesk сообщили в мае Bitfinex и Tether подали иск в Верховный суд Нью-Йорка, заявив, что дело должно быть отклонено, поскольку они «не имеют никакого отношения к инвесторам Нью-Йорка» и «эти компании не допускают жителей Нью-Йорка на свои платформы и не размещают здесь рекламу или иным образом не ведут здесь бизнес».

Однако генеральный прокурор Нью-Йорка указал, что на основании ряда собранных и предоставленных суду доказательств у Bitfnex были клиентыавторизоватьсяна свою платформу совсем недавно, 18 декабря 2018 года.

Дальше, Экспонат (S) - Hтакже была показана переписка между Bitfnex и Galaxy Digital, управляющим хедж-фондом миллиардера Майкла Новограца, с целью привлечения последнего в качестве клиента Bitfinex в октябре 2018 года.

Кроме того, генеральный прокурор Нью-Йорка предоставил доказательства, подтверждающие, что у Bitfinex были счета в двух нью-йоркских банках — Signature Bank и Noble Bank — и по крайней мере «в ONE другом финансовом учреждении, базирующемся в Нью-Йорке, в соответствующий период времени, которые они использовали для перевода денег клиентам платформ Bitfinex и Tether и обратно».

Генеральный прокурор Нью-Йорка добавил:

«Респонденты неоднократно привлекали нью-йоркские фирмы для оказания им помощи в достижении их бизнес-целей, в том числе для представления Рынки заявлений о работе торговой платформы Bitfinex и денежном обеспечении Tethers; и совсем недавно, в 2019 году, респонденты открыли торговый счет по крайней мере в ONE нью-йоркской фирме, занимающейся виртуальной валютой».

В меморандуме о праве в оппозиции генеральный прокурор Нью-Йорка также раскритиковал недавний выпуск Bitfinex токена биржевой платформы LEO .

«Например, недавнее «первичное предложение акций» ответчиков имеет все признаки выпуска ценных бумаг, подпадающих под действие Закона Мартина, и есть основания полагать, что этот выпуск связан с расследуемыми делами», — заявил генеральный прокурор Нью-Йорка.

Генеральный прокурор Нью-Йорка впервые подал жалобу на Bitfinex и Tether в апреле 2019 года, утверждая, что Bitfinex покрыла убытки в размере более 850 миллионов долларов, заняв средства из резервов Tether.

Вскоре после того, как NYAG подал жалобу, Bitfinex провела первичное предложение по обмену собственного токена LEO , и ONE из акционеров фирмы заявил, что оно успешно прошло. поднятый1 миллиард долларов США за счет обязательств частных инвесторов.

Прочитайте полный текст утверждения ниже:

УТВЕРЖДЕНИЕ NYAG к CoinDeskна Scribd

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс Имиджчерез Shutterstock