Регуляторы ценных бумаг США и Канады участвуют в более чем 200 проверках Криптo

Североамериканская ассоциация администраторов ценных бумаг (NASAA) объявила, что агентства на уровне штатов и провинций проводят «более 200 активных расследований» в отношении первичных размещений монет (ICO) и других инвестиционных продуктов, связанных с криптовалютой.

NASAA, в состав которой входят регуляторы рынка ценных бумаг из США, Канады, Пуэрто-Рико, Американских Виргинских островов и Мексики, заявила впресс-релизВторник, что его продолжаетсяОперация «Крипторазведка»теперь расширилось до 200 расследований в США и Канаде и уже привело к 47 различным мерам принудительного характера за последние несколько месяцев. Нарушения, обнаруженные на сегодняшний день, варьируются от мошенничества с ценными бумагами до стартапов, которые не регистрируют должным образом свои продукты перед тем, как предложить доступ инвесторам.

Президент NASAA и директор Комиссии по ценным бумагам Алабамы Джозеф Борг в своем заявлении сказал, что регулирующие органы «выделяют значительные... ресурсы для защиты инвесторов от финансового ущерба, связанного с мошенническими ICO и инвестиционными продуктами, связанными с криптовалютой, а также повышают осведомленность участников отрасли об их регулирующих обязанностях».

Он добавил:

«Хотя не все инвестиции, связанные с ICO или криптовалютой, являются мошенничеством, важно, чтобы частные лица и компании, продающие эти продукты, осознавали, что они делают это не в вакууме; могут применяться государственные и провинциальные законы или правила, особенно законы о ценных бумагах. Спонсорам этих продуктов следует обратиться за советом к знающему юрисконсульту, чтобы убедиться, что они не нарушают закон. Кроме того, сильная культура соответствия должна быть внедрена до, а не после того, как эти продукты будут проданы инвесторам».

Борг также напомнил инвесторам о необходимости проводить собственное исследование перед покупкой любых токенов, отметив, что к любым промоутерам, «которые заявляют, что их предложение ICO освобождено от регистрации ценных бумаг, но не спрашивают о вашем доходе, чистом капитале или уровне инвестиционной зрелости», следует относиться с осторожностью.

Как сообщалось ранее, операция Cryptosweep была впервые анонсирована в мае 2018 года, когда регулирующие органы Канады и США заявили, что расследуют более 70 стартапов, связанных с криптовалютой, на предмет возможных нарушений законодательства о ценных бумагах. На тот момент было «35 ожидаемых или завершенных мер принудительного характера».

Северная Америкаизображение через Shutterstock