Мошенник, пытающийся заполучить Bitcoin финансовую пирамиду, намекает на сотрудничество с генеральным директором Mt Gox

Осужденный за организацию финансовой пирамиды Трендон Шейверс теперь намекает, что основным неустановленным должником, упомянутым в его защите против SEC, мог быть Марк Карпелес, генеральный директор ныне несуществующей Bitcoin биржи Mt Gox.

Претензии, хотя и завуалированные, вытекают из нового интервью для популярного отраслевого подкаста Bitcoin Uncensored <a href="https://soundcloud.com/bitcoinuncensored">https://soundcloud.com/bitcoinuncensored</a> , в котором Шейверсу задавали вопросы об истории Bitcoin Savings and Trust (BTCST), инвестиционной операции, которая позже была признана схемой Понци в ходе многочисленных судебных разбирательств. Инвесторы потеряли столько же 700 000 BTCчерез схему, которая рухнула в конце 2012 года.

В показаниях в суде

, Шейверс утверждал, что крупнейший должник BTCST, имя которого не было указано в публичных записях, допустил дефолт по кредиту в размере 202 000 BTC , тем самым вызвав дефицит капитала, который ускорил его крах. Однако он продолжил признавать, что «у него нет никаких доказательств кредитной деятельности, которую он якобы осуществлял для BTCST», включая основного заемщика.

Какое место в этом занимает Карпелес? Во время интервью Шейверс упоминает должника как человека, связанного с «очень, очень крупным обменом», но не называет конкретную цифру.

В ответ на настойчивые просьбы ведущих Криса ДеРоуза и Джошуа Ансета он сказал, что этот человек был «очень известным» оператором биржи.

Когда его спросили, «есть ли у должника черные волосы и кошка» (имея в виду как внешность Карпелеса, так и его кошку Тибанну), Шейверс рассмеялся и в шутку спросил: «Он говорит по-японски?»

В этот момент вмешался Джейсон Сайберт, адвокат Шейверса, принимавший участие в интервью. Он продолжил, сказав, что «это ONE из вещей, о которых он T может говорить».

Зайберт отказался комментировать эту историю, когда с ним связались.

Претензии тщательно проверены

То, что Карпелес попытается получить крупный кредит, кажется вполне правдоподобным, учитывая, что финансовые проблемы Mt Gox начались за три года до ее краха.

Отчет за 2015 год

из охранной компании WizSec заявили, что запасы Bitcoin Mt Gox были намного ниже ее предполагаемых обязательств на протяжении большей части периода с 2011 по 2014 год. Кроме того, Ежедневный ЗверьВ мае сообщалось, что к моменту покупки биржей Карпелесом в середине 2011 года у нее было недостача в размере 80 000 биткоинов.

Однако наблюдатели резко усомнились в предположении Шейверса о том, что причиной краха BTCST стал крупный дефолт по кредиту.

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию компания WizSec заявила, что нет никаких доказательств выдачи крупного кредита в указанный Шейверсом период.

«За этот период времени в блокчейне не было ни одной транзакции, NEAR к такому размеру», — заявила компания, добавив:

«Кошелек Шейверса, насколько можно судить, демонстрирует лишь устойчивую экспоненциальную последовательность получения и отправки средств, достигшую пика в июле/августе 2012 года, как и следовало ожидать от безумного конца финансовой пирамиды».

Хотя есть соблазн предположить, что эти средства могли бы представлятьОбнаружено 200 000 BTCПосле краха биржи WizSec отнесся к ней столь же пренебрежительно.

«Если говорить точнее, нет никакой связи между 202 000 BTC сейчас находятся у попечителя Mt Gox, и Трендоном Шейверсом», — заявили в компании.

Удвоение ставки

Когда Шейверса стали настойчиво просить о разъяснении его претензий, он заявил, что кредит был выдан с помощью миксера или перемешивателя монет — процесса, который скрывает транзакционное происхождение биткоинов, смешивая их с другими средствами.

По данным WizSec, это могло быть правдой, если средства распределялись небольшими суммами или если они были собраны на счете, отдельном от известных адресов BTCST.

Однако вторая гипотеза была бы верна только в том случае, если бы Шейверс действительно владел 202 000 BTC , которые, по его утверждениям, он одолжил, в правдивости чего WizSec усомнился в своих комментариях.

«Нет никаких убедительных доказательств того, что у Шейверса когда-либо было 202 000 в какой-либо определенный момент времени», — заявили в компании.

Ситуацию осложняет то, что предполагаемый личный заем, возможно, не был связан с какими-либо средствами, хранившимися на бирже на момент ее закрытия.

Анализ известных истцов в текущем судебном процессе Mt Gox показывает, что Шейверс не указан как человек, когда-либо регистрировавший претензию на какие-либо потерянные средства. Список известных истцов занимает 1422 страницы Excel.

Послушайте полную версию подкаста Bitcoin Uncensored здесь. Слушателю рекомендуется проявлять осмотрительность.

Соавтором этой истории выступил Пит Риццо.

Изображение черезИнтернешнл Бизнес Таймс