SEC abre processo de fraude contra dono de startup de Bitcoin

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA apresentou acusações de fraude contra um cidadão do Reino Unido acusado de fraudar os investidores de uma startup de Bitcoin .

De acordo comdocumentos judiciais arquivado hoje, a SEC acusou Renwick Haddow de enganar acionistas que compraram ações de duas empresas que ele fundou: Bitcoin Shop Inc., que foi anunciada como uma plataforma para negociação de Bitcoin, e Bar Works, uma empresa de espaço de coworking semelhante à WeWork. Ao mesmo tempo, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York também está apresentando acusações contra Haddow.

A SEC alegou que Haddow, que reside em Nova York, deturpou fatores-chave sobre a operação da empresa e o histórico de executivos seniores da Bitcoin Store Inc. que, de acordo com a declaração, "não parecem existir" em uma tentativa de atrair potenciais investidores.

Haddow – que, segundo a SEC, criou uma corretora de valores, chamada InCrowd Equity, sem se registrar na agência – foi ainda acusado de desviar fundos arrecadados de investidores para contas bancárias mantidas fora do país.

A SECdisse hojeem um comunicado:

"Haddow supostamente desviou mais de 80% dos fundos levantados pela corretora para a Bitcoin Store e enviou mais de US$ 4 milhões das contas bancárias da Bar Works para uma ou mais contas nas Ilhas Maurício e US$ 1 milhão para uma ou mais contas no Marrocos."

Em documentos judiciais, a SEC observou que Haddow já havia recebido uma proibição de oito anos no Reino Unido para trabalhar como diretor de uma empresa, uma proibição decorrente de seu envolvimento com uma empresa chamada Branded Leisure plc.

A SEC também alegou que identidades falsas foram empregadas pelas empresas acusadas. Os documentos do tribunal observaram que o CEO da startup se chama Gordon Phillips, que apareceu em vídeos promocionais do serviço.De acordo com umLinkedInpágina, a pessoa perfilada trabalhou para o HSBC em Londres e Hong Kong, bem como para o Deutsche Bank.

No entanto, a agência alegou que Gordon Phillips "nunca trabalhou para o HSBC ou o Deutsche Bank" e acredita que o nome é ONE.

No início deste mês, a publicação empresarial de Nova YorkCrain'srelatou o colapso da Bar Works, observando que a empresa é objeto de uma investigação do Federal Bureau of Investigation, bem como de dois processos movidos por investidores. Um relatório de janeiro, deO verdadeiro negócio, sugeriu pela primeira vez que identidades falsas foram empregadas.

O sitewww.bitcoinstore.globalparece estar conectado ao esquema. AComunicado de imprensa publicado no site em julho de 2015 mostrou que a Bitcoin Store Inc., o nome exato da entidade acusada pela SEC, estava tentando emitir notas promissórias conversíveis com um cupom de 8% ao ano para arrecadar US$ 1,825 milhão.

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