Homeland Security interrompe transações da Dwolla com a Mt. Gox

Usuários da rede de pagamento online Dwolla começaram a relatar na tarde de terça-feira que um pedido dos EUADepartamento de Segurança Interna (DHS) estava impedindo-os de transferir fundos de e para a Mt. Gox, sediada no Japão, a maior bolsa de Bitcoin do mundo.

Com sede em Des Moines, Iowa,Dwolla permite que os usuários enviem e recebam dinheiro de e para suas contas bancárias sem incorrer em taxas de transação caras. A maioria das transações Dwolla são concluídas por uma taxa de $ 0,25, e muitos compradores e comerciantes de Bitcoin usam o serviço para enviar pagamentos para Monte Gox.

Até o momento da impressão, Dwolla não havia respondido a uma consulta por e-mail da CoinDesk. Nem havia nenhuma informação sobre o pedido no Site do DHS.

Várias horas depois de a notícia da ordem judicial ter começado a espalhar-se online, o Dwolla ainda não tinha publicado nenhuma notícia sobre a situação no seu site.Feed do Twitter ou Página do Facebook. No entanto, vários usuários no Bitcoin Forum e outros sites postaram uma cópia do e-mail que disseram ter recebido de Dwolla.

O e-mail (veja a captura de tela anexa) dizia:

"Às 12h13 do dia 14/05/2013:

"Você está recebendo este aviso porque nossos sistemas indicaram que você processou e concluiu um pagamento Dwolla-para-Dwolla em tempo real para Mutum Sigillum LLC (“Mt. Gox”) nas últimas 24 horas.

"Devido a ordens judiciais recentes recebidas do Departamento de Segurança Interna e do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Maryland, a Dwolla não está mais legalmente apta a atender a conta da Mutum Sigillum LLC.

"Este é um e-mail de cortesia incentivando você a Siga quaisquer pedidos não concluídos com a Mutum Sigillum LLC, pois a Dwolla agora não pode transferir dinheiro de e para a conta Dwolla da Mutum Sigillum LLC.

"A Dwolla não é parte deste assunto nem tem qualquer informação ou insight adicional sobre a situação. Nós encorajamos fortemente aqueles com perguntas a contatar a Mutum Sigillum LLC.

"Observação: a Dwolla exige uma ordem judicial antes de atender a solicitações como apreensão de fundos ou revogação de acesso a uma conta.

"Em nome da Dwolla, pedimos desculpas por este inconveniente."

A Mt. Gox emitiu uma declaração sobre ambossite e Página do Facebook.A declaração do Facebook dizia:

"Como muitos que nos contataram, a MtGox leu na Internet que o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos tinha uma ordem judicial e/ou mandado emitido pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Maryland, que foi entregue ao serviço de pagamento móvel Dwolla com relação a contas usadas para negociação com a MtGox. Levamos essas informações a sério. No entanto, até o momento, não recebemos uma cópia da ordem judicial e/ou mandado, e não sabemos seu escopo e/ou os motivos de sua emissão. A MtGox está investigando e fornecerá mais relatórios quando informações adicionais forem conhecidas."

Vários cartazes noFórum Bitcoinespeculou que a ordem judicial poderia ter algo a ver comum processo federal movido contra Mt. Gox pela CoinLab no início deste mês. No entanto, a reclamação da CoinLab foi registrada no estado de Washington, enquanto o e-mail enviado aos clientes pela Dwolla se refere ao Tribunal Distrital dos EUA em Maryland.

Os desenvolvimentos de terça-feira também reviveramquestões levantadas em 2011 sobre "Mutum Sigillum LLC". Em seu e-mail aos clientes, a Dwolla observou que "não está mais legalmente apta a atender a conta da Mutum Sigillum LLC".

Com sede em Newark, Delaware, a Mutum Sigillum parece ter um relacionamento com a Mt. Gox — possivelmente como uma parceira de algum tipo, permitindo que a bolsa sediada no Japão opere como um negócio financeiro nos EUA, teorizaram membros do Bitcoin Forum.

O site Mutum Sigillum não mostra nenhum sinal de atividade desde 1º de abril de 2009, quando uma atualização foi publicada dizendo: "Novo serviço atualmente em teste beta, mais notícias em breve". A única outra notícia que aparece na página inicial se refere aoProjeto Swell, um site que também parece estar inativo há algum tempo (sem atualizações desde agosto de 2010).

Para acrescentar mais uma nota estranha às circunstâncias, "Mutum Sigillum" significa "foca muda" em latim.

Tanto Dwolla quanto Mt. Gox foram mencionados recentemente no "Daily Open Source Infrastructure Report" do Departamento de Segurança Interna. Dwolla foi nomeado emum relatório de 1 de abril de 2013 sobre um ataque de negação de serviço distribuído (DDoS) na empresa em 27 de março; o relatório também menciona um ataque DDoS em 29 de março no Mt. Gox. Dois outros relatórios - um em 5 de abril e um em 15 de abril -- referem-se ao ataque DDoS de 4 de abril no Mt. Gox e ao fechamento temporário da bolsa em 11 de abril após uma queda enorme nos preços do Bitcoin e um pico nas negociações.