Grote crypto-beurzen verscherpen transfercontrole met HTX vanwege Britse sancties

Verschillende grote cryptocurrency exchanges hebben deze week gebruikers gewaarschuwd dat transfers waarbij HTX betrokken is, onderworpen kunnen worden aan aanvullende compliance-controles na de Verenigd Koninkrijk gesanctioneerd de beurs vanwege vermeende banden met Russische financiële netwerken.

De Britse regering heeft HTX toegevoegd aan haar sanctielijst tegen Rusland als onderdeel van een breder pakket gericht op entiteiten die ervan worden beschuldigd sancties te ontwijken en illegale financiële activiteiten met verbanden met Moskou te faciliteren.

Britse autoriteiten verklaarden dat zij "redelijke gronden hadden om te vermoeden" dat HTX financiële diensten verleende die verband houden met gesanctioneerde entiteiten, waaronder de crypto-exchange Garantex en het A7-netwerk, waarvan A7 LLC de aan de roebel gekoppelde A7A5 stablecoin uitgeeft.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde dat het A7-netwerk een Kirgizische bank en een grote cryptocurrency-uitwisseling had gebruikt om een geschatte $1,5 miljard terug naar Rusland. Het A7-netwerk beweerde vorig jaar meer dan $90 miljard te hebben verplaatst, zei het ministerie van Buitenlandse Zaken, ongeveer de helft van de jaarlijkse militaire uitgaven van Rusland.

De aanwijzing heeft directe praktische gevolgen. Britse financiële instellingen mogen nu geen zaken meer doen met de beurs en kunnen worden geconfronteerd met sancties voor het omgaan met cryptotransacties die via deze beurs verlopen.

In het Verenigd Koninkrijk geregistreerde aanbieders van virtuele activadiensten zijn wettelijk verplicht om tegoeden die verband houden met de aangewezen entiteiten te bevriezen, aldus blockchain-analysebedrijf Elliptic zei, en de sancties strekken zich uit tot beperkingen op correspondentbankrelaties en betalingen met betrekking tot HTX.

Na de aankondiging hebben beurzen zoals Binance, OKX, Bybit en Bitget waarschuwingen uitgegeven aan gebruikers over verscherpte controles met betrekking tot HTX-gerelateerde transacties.

Bitget zei het heeft zijn sanctiebeoordelingssystemen bijgewerkt en gewaarschuwd dat transacties met gesanctioneerde entiteiten of gekoppelde adressen kunnen worden afgewezen, beperkt of dat de account kan worden beëindigd.

Binance gaf ondertussen aan dat transacties met HTX “onderhevig kunnen zijn aan extra nalevingscontrole” als onderdeel van haar sanctiecontroles.

OKX afzonderlijk gewaarschuwd gebruikers die eerder deelnamen aan arbitragehandel tussen HTX en OKX en de overboekingen tussen de platforms na de sanctieactie voortzetten, kunnen extra toezicht op hun accounts oproepen.

Bybit waarschuwde ook dat stortingen of opnames die betrekking hebben op HTX-gerelateerde adressen mogelijk aanvullende anti-witwas- en risicobeheersingscontroles kunnen ondergaan.

“Gebruikers wordt geadviseerd om geen HTX-gerelateerde adressen te gebruiken bij interactie met Bybit en ervoor te zorgen dat alle accountactiviteiten in overeenstemming blijven met lokale wetgeving en het beleid van het platform,” schreef Bybit.

HTX verwierp de beweringen van het VK het hielp de financiële infrastructuur van Rusland, en zei zelfs dat het een noteringsaanvraag voor de A7A5 stablecoin heeft geweigerd.

“Om duidelijk te zijn, de genoteerde entiteit Huobi Global S.A. is verschillend van de online HTX-beurs,” verklaarde het bedrijf. “Hoewel Huobi Global S.A. zal samenwerken met de relevante Britse autoriteiten om de reden van de actie te begrijpen en eventuele zorgen snel aan te pakken, heeft de aanduiding geen en zou deze geen invloed mogen hebben op de online HTX-beurs.”