미 정부, 마약 관련 거래로 추정되는 4억 달러 규모 헬릭스 자산 압류

미국 정부는 1억 4천만 달러 이상의 압수된 암호화폐, 부동산 및 현금에 대한 법적 소유권을 보유하게 되었다고 법무부(DOJ)가 목요일에 발표했다. 이는 한때 인기를 끌었던 다크넷 비트코인 믹싱 서비스인 Helix와 연관된 자산이다. Helix와 같은 믹싱 서비스는 는 을 가리기 위해 설계되었습니다자금의 출처(origin)와 목적지(destination)를 모으고 재분배함으로써 암호화폐 거래의 흐름을 감추는 행위는 오랫동안 법 집행 기관과 규제 당국의 철저한 조사를 받아온 관행입니다. 법무부(DOJ)는 특히 Helix가 마약 밀매업자 및 기타 범죄자들이 자금 세탁에 이용했다고 주장했습니다.

법원 문서에 따르면, Helix는 다크넷에서 가장 널리 사용되는 믹싱 서비스 중 하나로, 특히 불법 수익을 세탁하려는 온라인 마약 판매자들 사이에서 많이 이용되었습니다. 수사관들은 Helix가 다크넷 마약 시장과 관련된 상당 부분을 포함하여 최소 354,468 비트코인(당시 약 3억 달러 상당)을 처리했다고 밝혔습니다. Helix의 운영자 Larry Dean Harmon은 이 거래들에 대해 수수료와 수익금을 수취하였습니다.

하몬 2021년 8월에 유죄를 인정했습니다 돈세탁 공모 혐의로 기소되었으며, 2024년 11월에 36개월의 징역과 이후 3년의 보호 관찰, 몰수 금전 판결 및 압수된 재산의 몰수를 선고받았습니다.

하몬은 또한 주요 다크넷 마켓플레이스와 사용자를 연결하기 위해 설계된 다크넷 검색 엔진인 Grams를 운영했습니다. 헬릭스의 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)는 다크넷 마켓플레이스가 믹서를 비트코인 출금 시스템에 직접 통합할 수 있도록 하여 원활한

2020년 이래로, 법무부 형사부 컴퓨터 범죄 및 지적재산권과(CCIPS)는 180건 이상의 사이버 범죄 유죄 판결과 3억 5천만 달러가 넘는 피해자 자금 반환을 위한 법원 명령을 확보했다고 법무부가 밝혔습니다.