암호화폐, 자금 세탁 위기 해결책 제시: '비콘'이라 불리는 글로벌 경보 네트워크

자금 세탁은 오랫동안 암호화폐 분야의 골칫거리였으며, 업계는 주요 문제들이 확산되기 전에 이를 차단할 수 있음을 입증하고자 새로운 해법인 비콘 네트워크를 제시했다.

TRM Labs의 관리 하에 비밀리에 구축되어 온 불법 활동 경고의 새로운 시스템은 현재 공식적으로 운영 중 광범위한 법 집행 기관 연합체, 거래소, 분석가, 개별 암호화폐 탐정 및 디지털 자산 발행사들 하에. 바이낸스, 코인베이스, 크라켄과 같은 거래소들은 발행사 및 프리랜서 조사관들과 협력하여 악의적 행위자에 대한 실시간 정보를 공유하고 있으며, 이는 비용이 많이 드는 남용 행위를 단속하려는 여러 정부 노력에 대한 해결책을 제시할 가능성이 있다고 TRM이 수요일에 발표했다.

미국 규제 당국과 의회가 업계에서 가장 심각한 평판 문제로 꼽히는 자금 세탁 방지 통제를 개선하기 위해 적극적으로 법안과 새로운 규칙을 마련하는 가운데, TRM 글로벌 정책 책임자 아리 레드보드 악당들이 점점 '더 빠르게' 움직이고 있다고 말했다.

"우리는 이 생태계가 완전히 잠금 상태가 되어야 하며, 실시간으로 잠금 상태가 유지되어야 합니다,"라고 그는 CoinDesk와의 인터뷰에서 말했다.

북한 해커들이 10억 달러 이상을 탈취하고 이를 업계가 대응하기도 전에 더 빠르게 세탁할 수 있는 한, 암호화폐 생태계는 위험에 처해 있다고 레드보드가 말했습니다. 최근 대규모 바이비트 거래소에서의 도난는 경각심을 일깨우는 계기가 되었습니다.

‘실시간 차단’

TRM에서 아직 논의할 수 없는 몇 가지 사례를 식별하는 작업을 이미 시작한 Beacon은 회원 간 기존 사업 관계가 필요 없고 비상업적 성격의 "실시간 차단 네트워크"로 설계되었습니다. 이 시스템은 위협과 연관된 주소를 신속히 식별하고, 사기, 사기 행위, 해킹 및 범죄 활동으로부터 불법 자산이 현금화되는 것을 방지하기 위해 경고를 발생시키는 역할을 합니다.

“Beacon Network와 같은 프로그램은 없습니다,”라고 Coinbase의 글로벌 자금세탁방지 책임자 Valerie-Leila Jaber가 성명에서 말했습니다. “이 시스템은 불법 자산을 식별하고 동결할 수 있도록 도와주는 진정한 조기 경보 시스템으로, 법집행기관이 이를 회수할 수 있게 합니다."

바이낸스 최고준법감시인 노아 펄먼(Noah Perlman)은 별도의 성명에서 “비콘 네트워크는 공공 및 민간 부문의 협력을 더욱 강화하여 블록체인 상의 범죄를 지속적으로 줄이는 데 기여한다”고 전하며, 이는 금융범죄와 싸우기 위한 “가장 강력한 도구 중 하나”라고 강조했다.

네트워크의 첫 번째 회원사로는 주요 거래소들이 포함되어 있으며, Robinhood, Ripple, Crypto.com, OKX, Poloniex, Anchorage Digital 및 결제 업체인 PayPal과 Stripe와 같은 기업들도 포함되어 있습니다.

관련 기업 목록은 광범위하며 전 세계 암호화폐 활동의 대다수를 대표하지만, 현재 목록에는 주요 스테이블코인 발행업체인 테더(Tether)와 서클(Circle)이 포함되어 있지 않습니다. 또한 TRM은 미국 및 전 세계 주요 법 집행 기관 대부분이 참여하고 있다고 확신하면서도, 현재로서는 호주 연방 경찰을 제외한 명단을 공개할 수 없다고 밝혔습니다.

전통 금융(TradFi) 분야에서는 에 대한 선례가 일부 존재합니다악성 행위자에 대한 공공-민간 정보 공유, 재무부 산하 금융범죄집행망(FinCEN), 정보 거래를 위한 FinCEN 교환소를 운영하는 기관을 포함하여,

자동화

암호화폐 부문의 프로젝트는 가 이끄는 관련 회사 내 준수 및 조사 인력을 제외하고는 별도의 전담 인력을 보유하고 있지 않습니다.전 FBI 암호화폐 수사관 출신 TRM의 크리스 왕. 이 네트워크는 24시간 경보 및 거래 지연을 위해 자동화에 의존하며, 이후에는 인력이 조사를 진행할 예정입니다. 레드보드는 악의적인 행위자들이 적발 가능성이 가장 낮을 때 공격을 감행하려 하기 때문에 자동화가 필수적이라고 밝혔습니다.

"그들은 잠들지 않고, 우리가 언제 잠들었는지 정확히 알고 있습니다," 그가 말했다.

도널드 트럼프 대통령은 자신의 행정부에 암호화폐를 최우선 정책 과제로 삼도록 지시했으며, 최근 보고서와 권고안을 발표했습니다 해당 과제를 해결하는 방법에 대해, 지시 사항 포함 국내외 정보 공유 촉진, 디지털 자산 금융기관의 공유 프로그램 참여 확대 및 디지털 자산과 전통 금융기관 간의 정보 공유 개선."

그 미국 상원 법안의 현재 초안 암호화폐 시장을 규제하는 방안에는 잠재적인 불법 금융 위반과 위협, 그리고 새로운 위험에 대해 기관들이 '안전하게 정보를 공유할 수 있는' 경로도 포함된 불법 금융에 관한 조항이 포함되어 있습니다. 최근 통과된 미국 스테이블코인 혁신 지도 및 확립법(Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins, GENIUS) 법안은 미국 재무부가 이번 주에 의견 수렴 기간을 시작합니다 불법 암호화폐 사용 문제 해결을 위한 새로운 아이디어 제출을 대중에게 권장합니다.

"“이것이 바로 우리가 암호화폐 분야에서 자금세탁방지 및 불법 금융 조사를 훨씬 더 잘 수행할 수 있는 해답입니다,”라고 레드보드는 말했습니다.

그는 네트워크가 이른바 "돼지 도살" 네트워크와 범죄 카르텔을 분석하기 위해 인공지능 분야에도 진출할 것이며, 그들의 전략을 미리 예측할 수 있을 가능성이 있다고 말했습니다. 또한 와 같은 독립적인 암호화폐 탐정들과 협력할 것이라고 밝혔습니다.ZachXBT 그들만의 깃발을 올리기 위해.

"트래디셔널 파이낸스(TradFi)에는 ZachXBT가 없다"고 그는 말했다."

업데이트 (2025년 8월 20일, 15:59 UTC): 바이낸스 코멘트 추가.

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