미국에서 7,300만 달러 규모 암호화폐 사기로 도주 중이던 외국인에게 징역 20년 선고

캘리포니아 연방 판사는 부재 중에 중국과 세인트키츠 네비스 이중 국적자를 7,300만 달러 규모의 국제 암호화폐 사기에 연루된 혐의로 징역 20년을 선고했다.

2023년 12월에 발목 전자 감시 장치를 제거한 후 도주 중인 Daren Li는 캄보디아의 사기 센터에서 실행된 국제 암호화폐 투자 음모에 가담한 혐의로 3년의 감독 관찰 형을 선고받았다고 밝혔다.월요일 법원 성명.

캄보디아는 강제 노동 단지를 이용한 "돼지 도살" 암호화폐 사기의 중심지로 자리잡아 하루 3,000만 달러 이상의 수익을 창출하고 있습니다, TRM Labs 보고서에 따르면. 별도의 TRM 보고서 2021년 이후 약 960억 달러 이상의 암호화폐가 캄보디아와 연계된 기업들로 유입되었으며, 이 자금은 주로 자금 세탁 및 사기에 사용된 것으로 밝혀졌다.

“국제 암호화폐 투자 사기의 일환으로, Daren Li와 그의 공범들은 미국 피해자들로부터 훔친 7,300만 달러 이상의 자금을 세탁했습니다,” 법무부 형사부의 A. Tysen Duva 부검사가 성명에서 밝혔습니다.

두바는 법원의 형사부가 글로벌 법 집행 기관들과 협력하여 리를 찾아 구금하고 미국으로 송환하여 그의 형기를 모두 복역하도록 할 예정이라고 밝혔다.

리(Li)는 2024년 11월 12일 캘리포니아 중앙지구 법원에서 암호화폐 사기 및 관련 사기로 피해자로부터 취득한 자금을 세탁하기 위해 타인과 공모한 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 그의 유죄 인정 합의의 일환으로, 리는 자신과 그 측근들이 피해자들에게 원치 않는 소셜 미디어 상호작용, 전화 통화 및 메시지, 온라인 데이트 서비스를 통해 직접 연락했다고 진술했습니다. 이들의 전술은 피해자들과 전문적 또는 연인 관계를 구축하여 신뢰를 얻은 후, 암호화폐에 투자하는 것처럼 보이게 하는 스푸핑 플랫폼을 이용하도록 유인하는 것이었습니다.

다른 사례에서는, 해당 그룹이 기술 지원 직원으로 가장하여 피해자들로 하여금 존재하지 않는 바이러스나 기타 허위 컴퓨터 관련 문제를 해결한다는 명목으로 자금을 전신 송금 또는 암호화폐 거래 플랫폼을 통해 송금하도록 유도했습니다.

가짜 투자 제안 및 사칭 전술과 같은 사회공학 사기,가 암호화폐 이용자들에게 가장 큰 위협이었습니다, 2025년 전체 암호화폐 보안 사고의 거의 41%를 차지하며 수십억 달러의 손실을 기록했습니다.