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米財務省、イラン制裁回避に関する暗号資産取引所を調査中とTRMラボが報告
TRM Labsのアリ・レッドボード氏によると、米国財務省はイランの制裁回避を可能にしているとして、暗号資産ウォレットだけでなくプラットフォーム全体を精査しています。
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知っておくべきこと:
- 米国財務省は、イランが個々のウォレットだけでなく、暗号取引所やその他のデジタル資産インフラを用いて西側の制裁を回避しているかどうかを調査しています。
- ブロックチェーン分析企業TRMラボによると、イラン関連の取引所「Zedcex」は、イスラム革命防衛隊（IRGC）に関連する約10億ドルの資金を処理したとされており、制裁対象ネットワークへの反復的なアクセス拠点としてサービス層プラットフォームへのシフトが浮き彫りになっています。
- 米国当局は、イランの暗号資産活動が年間推定80億ドルから100億ドルに拡大する中、取引所、ステーブルコイン回廊、およびその他の流動性ハブをますます標的としています。この活動の大部分がIRGCに関連している一方、多くの一般イラン市民は暗号資産を利用して貯蓄を守り、ドルにアクセスしています。
米財務省は、暗号資産プラットフォームがイラン当局による西側諸国の制裁回避を助長しているかどうかを調査していると、ブロックチェーン分析企業TRM Labsのグローバル・ポリシー責任者アリ・レッドボード氏がCoinDeskに述べた。
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レッドボード氏は、調査官が個々のデジタルウォレットから暗号インフラストラクチャへの執行にシフトしていると述べた、
「懸念されるのは、制裁対象者が暗号資産を利用したという単純な事実ではなく、それは包括的に制裁された経済において予想されることである」とレッドボード氏は述べた。「懸念されるのは、その活動が、制裁対象ネットワークに対する繰り返し利用可能な金融アクセス拠点として機能する、取引所に連結されたシステムを通じて集中しているように見えることである。」
レッドボード氏は、米当局が制裁回避の取り組みが孤立したウォレットの活動から、彼がサービス層のインフラストラクチャと表現した取引所、ステーブルコイン回廊、流動性ハブ、決済レールなどに移行した際に、最も注意を払うと述べた。
イランに関連する一例TRM Labs によって特定されたのは Zedcex です同社によると、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）が管理するインフラとして運営されていた暗号資産取引所です。TRMの報告によれば、同取引所はIRGCに関連する資金約10億ドルを処理しており、これは同取引所の総取引量の約56％を占めており、2024年にはその割合が87％に達しました。
「これは、国家主体の関与者が複数のウォレットアドレスを通じて暗号資産の収益をマネーロンダリングするのではなく、暗号資産インフラストラクチャを直接利用しているという明確な証拠です」とレッドボード氏は述べた。
イランの暗号通貨取引は最大100億ドルに成長
これらのコメントは、イランのデジタル資産利用の拡大に対するワシントンでの懸念の高まりに詳細を加えるものです。イランの暗号資産取引量は、TRM LabsおよびChainalysisが特定したオンチェーン活動に基づき、昨年約80億から100億ドルに達しました。これは、国に関連するグループと小口投資家の双方がデジタル通貨に移行したためであると、ロイター通信は報じています。
先週、米国財務省は制裁対象イランの金融セクターでの運営に対して、暗号通貨取引所が初めて制裁対象となりました。外国資産管理局（OFAC）は、英国に登録されているZedcexおよびZedxionに対する制裁を発表しました。財務省の声明によると、これらの取引所は、米国および欧州連合の同盟国がテロ組織として指定しているイスラム革命防衛隊（IRGC）の取引を促進していました。財務省によれば、2022年の登録以降、これらのうちの1つだけでも940億ドル以上の取引を処理しています。
国際連合課された制裁 2025年にイランに対する制裁が再導入され、2015年に解除された同国の核プログラムに関連する制裁が復活しました。制限を回避するために暗号通貨を利用する国はこれだけではありません。2025年初頭、ブロックチェーン分析プロバイダーのChainalysisは「米国制裁対象国が報告した」 は前年度に約160億ドルのデジタル資産を受領していました。
チェイナリシス イランのウォレットを推定していますは2025年に過去最高の78億ドルを受け取り、2024年の74億ドルおよび2023年の31.7億ドルから増加しました。同社は、昨年のイランの暗号通貨取引量の約半分が、最高指導者アリー・ハメネイ師と密接に結びついた強力な軍事・政治・経済機関であるIRGCに関連していると推定しています。
対照的に、TRM Labs 大多数がと見積もられているイランに関連する暗号資産の流れは個人投資家から発生しており、これは通常のイラン国民が貯蓄を保護し、ドルへのアクセスを確保し、リアルの価値低下が続く中でグローバルな金融システムとの接続を維持しようとする努力を反映しています。
政府当局は機会主義的利用を超える
「イランのほとんどの人々にとって、暗号通貨は主にアクセス手段に過ぎません」とレッドボード氏は述べました。しかし、国家関連の関係者が単なる機会的利用を超え、大規模な制裁下の金融を維持するために設計された暗号通貨ネイティブのインフラに依存し始めると、その閾値が超えられると言います。
暗号通貨ウォレットは仮名性があり、作成が容易であるため、個別のアドレスを対象とした制裁の効果は限定的であるとRedbord氏は述べた。
「アドレスが制裁を受ける頃には、その運用上の価値はほとんどありません」と彼は述べた。「機能する金融インフラを再構築することははるかに困難です。」
彼は、暗号資産における制裁の執行は、単一のウォレットを標的とするよりも流動性やアクセスを妨げる場合に最も効果的であると述べた。それには、活動のクラスターを特定し、相手方をマッピングし、資金の移動を繰り返し支援するサービスプロバイダーを暴露することが含まれる。
ブロックチェーンネットワークが決済および清算の手段としてますます機能する中で、Redbord氏は、制裁を受けた国々によるこれらの利用は今後も進化し続けると述べた。
「合法的な利用が引き続き主流となるでしょう」と彼は述べた。「しかし、高度な国家主体やプロフェッショナルな制裁回避者は、その同じ基盤の上に構築された専門的なインフラを通じて、ますます活動するようになるでしょう。」
