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Il creatore di AML Bitcoin dichiarato colpevole nel caso di pump-and-dump collegato a "Casino Jack"
Una giuria in California ha condannato Rowland Marcus Andrade per frode telematica e riciclaggio di denaro in relazione alla vendita di AML Bitcoin.
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Cosa sapere:
- L'imprenditore Criptovaluta Rowland Marcus Andrade è stato condannato per frode telematica e riciclaggio di denaro in relazione alla vendita di un token chiamato AML Bitcoin.
- Le accuse hanno avuto origine da un'offerta iniziale di monete fuorviante condotta da Andrade nel 2017 e nel 2018, in cui aveva falsamente promesso agli investitori che i token AML Bitcoin sarebbero stati convertiti in una Criptovaluta mai lanciata.
- Andrade è accusato di aver dirottato oltre 2 milioni di dollari dalla vendita di AML Bitcoin per spese personali, tra cui l'acquisto di proprietà e auto di lusso.
Una giuria federale nel distretto settentrionale della California mercoledìimprenditore Criptovaluta condannato Rowland Marcus Andrade accusato di frode telematica e riciclaggio di denaro connesso alla vendita di un token denominato AML Bitcoin.
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Le accuse derivano da un'offerta iniziale di monete condotta da Andrade per AML Bitcoin nel 2017 e nel 2018. I primi depositi giudiziari sono coperti Secondo CoinDesk , Andrade, un residente del Texas, avrebbe falsamente detto agli investitori che i token AML Bitcoin sarebbero stati convertiti in una valuta AML Bitcoin negoziabile, una Criptovaluta che non è mai stata lanciata e il cui nome ricordava il popolare token Bitcoin .
La condanna segna la conclusione di ONE dei primi e più longevi casi di "pump-and-dump" Cripto a cui hanno partecipato i procuratori federali degli Stati Uniti.
Il Dipartimento di Giustizia ha nominato il famoso lobbista di Washington Jack Abramoff come complice e luisi è dichiarato colpevole nel 2020, pagando più di $ 50.000 in restituzione e interessi. Abramoff è meglio conosciuto per il suo coinvolgimento in uno scandalo di corruzione federale che ha portato alla sua prigionia ed è stato rappresentato nel film"Casinò Jack."
Una dichiarazione rilasciata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato Andrade di aver dirottato "oltre 2 milioni di dollari di proventi dalla vendita di AML Bitcoin" e di averli utilizzati per "spese personali, tra cui l'acquisto di due proprietà in Texas e due automobili di lusso".
Secondo la dichiarazione, Andrade ha anche affermato falsamente che l'Autorità del Canale di Panama era sul punto di autorizzare l'uso di AML Bitcoin per le navi in transito nel Canale di Panama, quando non esisteva alcun accordo del genere.
"I truffatori spesso pubblicizzano Tecnologie nuove e innovative per raccogliere denaro dagli investitori. Ma raccogliere denaro tramite bugie e false dichiarazioni non è né nuovo né innovativo. È illegale, chiaro e semplice", ha affermato il procuratore degli Stati Uniti in carica Patrick D. Robbins. "Se inganni gli investitori per arricchirti e spendere i loro soldi in spese personali, case e proprietà, sarai ritenuto responsabile".
Andrade dovrebbe essere condannato a luglio. Secondo il comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia, "rischia una pena massima di 20 anni di carcere per l'accusa di frode telematica e 10 anni di carcere per l'accusa di riciclaggio di denaro, e la confisca di tutti i beni riconducibili alle sue violazioni di frode telematica e riciclaggio di denaro, compresi i beni che Andrade ha acquistato in Texas".
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