FATF: le valute virtuali potrebbero alimentare il finanziamento del terrorismo

Secondo un nuovo rapporto della Financial Action Task Force (FATF), Bitcoin potrebbe rappresentare un rischio per il finanziamento del terrorismo.

In un rapporto intitolatoRischi emergenti di finanziamento del terrorismo, pubblicato oggi, l'organizzazione sottolinea che le valute virtuali hanno "attirato l'attenzione di vari gruppi criminali", tra cui organizzazioni estremiste.

Tuttavia, sebbene il loro utilizzo tra le organizzazioni terroristiche potrebbe aumentare nel breve termine, la portata della minaccia che rappresentano è sconosciuta e dovrebbe essere ulteriormente studiata, afferma.

"Questo rapporto presenta una serie di casi interessanti, ma l'effettiva prevalenza e il livello di sfruttamento di queste tecnologie da parte di gruppi terroristici e dei loro sostenitori non sono ancora chiari e rimangono una lacuna informativa da esplorare".

ONE delle principali preoccupazioni del GAFI in questo ambito sono i combattenti terroristici stranieri (FTF), che secondo l'organizzazione rappresentano ONE delle principali forme di "sostegno materiale" per i gruppi terroristici.

Sebbene i FTF siano per la maggior parte finanziati tramite canali tradizionali, il rapporto evidenzia prove che indicano che il Bitcoin è considerato un mezzo per acquistare armi e finanziare "sforzi estremisti globali".

Il rapporto completo può essere trovatoQui.

Informazioni sul GAFI

Fondato nel 1989, il GAFI è un organismo internazionale di definizione Politiche che stabilisce gli standard normativi per contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre minacce al sistema finanziario.

I suoi 36 membri, che rappresentano la maggioranza delle maggiori economie del mondo, si riuniscono tre volte l'anno in seduta plenaria del GAFI, l'organismo decisionale del GAFI.

A giugno

aveva esortato i suoi membri a monitorare i gateway come gli scambi Bitcoin per mitigare la minaccia del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, avendo prima segnalatorischi legati alla valuta durante un rapporto del 2014.

Immagine dello Stato islamicotramite Shutterstock