L'exchange insolvente FCoin ha avuto problemi di deflusso Bitcoin solo due mesi dopo il lancio: rapporto

L'exchange Criptovaluta FCoin, che ha rivelato la sua insolvenza questa settimana, potrebbe aver già fatto trapelare Bitcoin a partire da luglio 2018, appena due mesi dopo il suo debutto.

La startup di analisi e sicurezza on-chain PeckShield ha rilasciato unrapportovenerdì, suggerendo FCoinBitcoin I portafogli BTC$87,216.93 hanno avuto un deflusso significativo di quasi 10.000 BTC tra il 19 luglio e il 31 agosto 2018, un periodo che ha coinciso con il verificarsi del fatale "errore di dati" menzionato dal fondatore di FCoin Zhang Jian nel suo post che racconta tuttoil 17 febbraio.

Mentre annunciava l'insolvenza di FCoin, il fondatore ha rivelato che l'exchange aveva un deficit di Bitcoin pari a 130 milioni di dollari.

Basando la sua analisi on-chain sul'indirizzo di ONE dei principali portafogli Bitcoin cold di FCoin, a partire da "12rU7w" e divulgato Nel giugno 2018, PeckShield ha affermato di aver raccolto 33.938 indirizzi Bitcoin che si ritiene appartengano a FCoin, inclusi i portafogli HOT, cold e i portafogli di custodia degli utenti, e di aver compilato il saldo giornaliero combinato di questi portafogli da aprile 2018 a febbraio 2020.

Il grafico mostra che i wallet di FCoin sono saliti fino a 13.272 BTC il 19 luglio, riflettendo una forte crescita dopo il debutto del modello "trans-fee mining" dell'exchange a maggio. Ma il saldo giornaliero è sceso bruscamente a soli 3.759 BTC il 31 agosto, secondo PeckShield.

Sebbene il saldo giornaliero sia risalito a 7.300 BTC intorno a novembre 2018, da allora è sceso a soli 477 Bitcoin circa, secondo l'analisi di PeckShield.

"La nostra ipotesi iniziale è che il problema di flusso di cassa di FCoin potrebbe essere già emerso a luglio 2018. Il vaso di Pandora potrebbe essere stato aperto in quel momento, al culmine del suo slancio", ha affermato l'azienda nel post.

Milioni mancanti

Non è chiaro dove siano andati esattamente tutti questi Bitcoin , ma almeno circa 3.500 di essi sono stati inviati da FCoin ai wallet di altri nove exchange Cripto . Ognuna delle serie di transazioni era un numero tondo di 100, 150 o 200 BTC. Gli exchange destinatari includevano Huobi, OKEx, Binance, Coinbase e Bitfinex.

Secondo l'analisi di PeckShield, l'indirizzo cold wallet 12rU7w di FCoin ha inviato cumulativamente 8.009 e 11.107 BTC a sottoindirizzi che iniziano rispettivamente con 19xHiA e 1PFtrR. Questi due sottoindirizzi hanno avviato ulteriori transazioni, di cui 3.500 BTC sono finiti in portafogli di altri exchange.

Sebbene non sia chiaro se tali portafogli appartengano ai rispettivi exchange o semplicemente ai portafogli di custodia di FCoin presso tali exchange, PeckShield ha affermato che è improbabile che tali transazioni, inviate in numeri tondi di 100 o 150 BTC , siano richieste di prelievo degli utenti di FCoin, che altrimenti sarebbero di importi casuali.

FCoin, che ha adottato il suo nuovo e controverso modello di mining con commissioni di transazione nel maggio 2018, ha dichiarato in un post di inizio settimana che la sua riserva di asset digitali presenta un deficit Bitcoin compreso tra 7.000 e 13.000 e che pertanto non può più elaborare le richieste di prelievo degli utenti.

Jian di FCoin ha affermato nel suo post che il problema era dovuto a un "errore di dati" nei sistemi dell'exchange iniziato a metà del 2018, che accreditava agli utenti più asset di quanti avrebbero dovuto ricevere.

Senza un sistema di controllo adeguato, FCoin ha permesso a questi utenti di convertire asset che T avrebbero dovuto avere in asset reali e successivamente di ritirare tali asset dall'exchange.