Arnaques
Les procureurs américains accusent 21 « mules financières » présumées d'avoir utilisé des Crypto pour blanchir des produits de cybercriminalité
Ces arrestations sont le résultat d'une enquête de plusieurs années menée par les services Secret américains, le service d'inspection postale et le ministère de la Justice.
La fusion Ethereum avait « tous les ingrédients du rêve d'un escroc », déclare un dirigeant de Chainalysis
Eric Jardine explique comment les escrocs ont pu capitaliser sur la transition de la deuxième plus grande blockchain et comment 1,2 million de dollars en éther ont été volés.
New Solidus Labs Report Breaks Down Smart Contract Scams
Recent research from crypto risk monitoring firm Solidus Labs shows nearly 12% of all BEP-20 tokens, the standard token on BNB chain, are tied to scams. Solidus Labs' Chief Operating Officer Chen Arad discusses the crypto rug pulls and decentralized finance scams they have flagged and what this means for crypto regulation.
La société de trading de Crypto PGI dissoute au Royaume-Uni après une escroquerie présumée
La société a été dissoute par la Haute Cour du Royaume-Uni et le liquidateur judiciaire a été nommé liquidateur.
Un escroc par hameçonnage a drainé 1 million de dollars en Crypto et NFT au cours des dernières 24 heures, selon On-Chain Sleuth
Selon ZachXBT, un escroc prolifique a jusqu'à présent récolté plus de 3,5 millions de dollars au total.
'This Is a One-Time Thing,' FTX to Reimburse Victims of API Phishing
Cryptocurrency exchange FTX has agreed to compensate victims of this weekend's phishing attack with as much as $6 million, according to the exchange's CEO, Sam Bankman-Fried. "The Hash" panel discusses SBF's stance on reimbursing victims of crypto scams and exploits, and the increasing scams in the crypto space.
La SEC accuse deux entreprises de fraude Crypto
La plainte allègue que les deux sociétés ont gonflé le prix de leur Cryptomonnaie en prétendant faussement avoir acquis 10 milliards de dollars en lingots d'or pour la soutenir.
Le ministère de la Justice du Delaware gèle des portefeuilles et des comptes liés à des escroqueries Crypto de type « abattage de porcs »
Au total, 23 entités, dont des portefeuilles, des comptes et des particuliers, ont été retracées dans cette version d'une arnaque Crypto romance courante.
Systèmes de Ponzi Crypto : comment les identifier et s'en protéger
Les histoires de réussite alimentées par des investissements en Crypto monnaies peuvent inciter les gens à se lancer dans de nouveaux projets qui promettent des rendements qui semblent « trop beaux pour être vrais ».
L'agence indienne débloque le compte bancaire de la plateforme d'échange de Crypto WazirX
Le compte a été gelé dans le cadre de l'enquête sur l'arnaque aux « applications de prêt illégales », qui a fait l'objet d'une attention nationale.
