Investigation
La SEC enquête sur la diligence raisonnable des investisseurs de FTX : Reuters
L'autorité de régulation des valeurs mobilières cherche à savoir si les financiers ont fait leurs devoirs avant d'investir dans une bourse de Crypto qui a depuis été accusée de gouvernance bâclée.
Le Kentucky enquête sur deux contrats proposés qui offriraient de l'électricité à prix réduit aux mineurs de Crypto.
La Commission des services publics du Kentucky craint que ces tarifs n’entraînent une augmentation des factures d’électricité pour les résidents de l’État.
Les autorités de régulation des États américains enquêtent sur Genesis Global Capital, une société de trading de Crypto , selon Barron's.
Plusieurs régulateurs, dont la Commission des valeurs mobilières de l'Alabama, cherchent à déterminer si Genesis a pu enfreindre les lois sur les valeurs mobilières, selon le rapport.
Singapour lance une enquête pour fraude contre Hodlnaut, un opérateur d'échange de Crypto
La police enquête sur des allégations de tricherie et de fraude de la part de l'entreprise et de ses dirigeants.
Un avocat de haut rang de FTX ordonne la conservation des documents alors que les enquêtes s'intensifient
Le conseiller juridique de FTX US, Ryne Miller, a qualifié la tournure des Événements de « décevante ».
Les États-Unis ont demandé à Binance des documents relatifs à une enquête pour blanchiment d'argent.
La Request a été formulée par les procureurs fédéraux fin 2020.
La Corée du Sud arrête trois personnes dans le cadre d'une enquête de plusieurs milliards de dollars liée aux cryptomonnaies : rapport
Les autorités enquêtent sur 3,4 milliards de dollars de « transactions anormales » impliquant des investissements en devises et en Crypto , selon un média local.
La plateforme d'échange de Crypto Bitfinex pourrait faire l'objet d'une enquête criminelle aux États-Unis.
La société sœur de la bourse a fait l’objet de plusieurs enquêtes sur les utilisateurs de sa plateforme et sur l’état de ses réserves.
La plateforme de trading de Crypto Hotbit suspend ses services suite à une enquête criminelle sur un ancien employé
La personne a travaillé pour la plateforme jusqu'en avril et était impliquée dans un projet externe soupçonné de violer les lois pénales.
Kraken fait l'objet d'une enquête pour violation présumée des sanctions : rapport
Le New York Times a rapporté que Kraken aurait autorisé des utilisateurs iraniens à accéder à la plateforme.
