Le Trésor américain enquête sur les plateformes d’échange de cryptomonnaies pour contournement des sanctions contre l’Iran, selon TRM Labs

Le département du Trésor américain enquête pour savoir si des plateformes de cryptomonnaies ont permis à des responsables iraniens d’échapper aux sanctions imposées par l’Occident, a déclaré Ari Redbord, responsable mondial des politiques chez la société d’analyse blockchain TRM Labs, à CoinDesk.

Redbord a déclaré que les enquêteurs déplacent l'application des réglementations des portefeuilles numériques individuels vers l'infrastructure crypto,

« La préoccupation ne réside pas uniquement dans le fait que des acteurs sanctionnés aient utilisé la cryptomonnaie, ce qui est attendu dans une économie soumise à des sanctions globales », a déclaré Redbord. « La préoccupation tient au fait que l’activité semble concentrée via des systèmes liés aux plateformes d’échange, qui fonctionnent comme des points d’accès financiers répétitifs pour les réseaux sanctionnés. »

Redbord a déclaré que les autorités américaines se concentrent principalement lorsque les tentatives de contournement des sanctions passent d'une activité isolée de portefeuille à ce qu'il a décrit comme une infrastructure de couche de service, incluant les échanges, les corridors de stablecoins, les centres de liquidité et les rails de paiement.

Un exemple lié à l'Iran identifié par TRM Labs est Zedcex, une plateforme d’échange de cryptomonnaies que la société affirme avoir opérée en tant qu’infrastructure contrôlée par le Corps des Gardiens de la Révolution Islamique d’Iran (IRGC). Selon TRM, la plateforme a traité environ 1 milliard de dollars de fonds liés à l’IRGC, représentant environ 56 % de son volume total de transactions, cette part ayant atteint un pic de 87 % en 2024.

« Il s'agit d'une preuve directe qu'un acteur étatique ne se tourne pas vers le blanchiment de produits cryptographiques via une série d'adresses de portefeuille, mais vers l'utilisation de l'infrastructure cryptographique », a déclaré Redbord.

Les transactions en cryptomonnaies en Iran ont augmenté pour atteindre jusqu'à 10 milliards de dollars

Les commentaires apportent des précisions à l'inquiétude croissante à Washington concernant l'utilisation croissante des actifs numériques par l'Iran. Les volumes de transactions en cryptomonnaies en Iran ont atteint environ 8 à 10 milliards de dollars l'année dernière, selon l'activité sur la blockchain identifiée par TRM Labs et Chainalysis, alors que des groupes liés à l'État ainsi que des utilisateurs particuliers se sont tournés vers les devises numériques, a rapporté Reuters.

La semaine dernière, le Département du Trésor des États-Unis sanctionné des plateformes d’échange de cryptomonnaies pour leurs activités dans le secteur financier iranien pour la première fois. L’Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) a annoncé des sanctions contre Zedcex et Zedxion, toutes deux enregistrées au Royaume-Uni. Selon le communiqué du Trésor, ces plateformes ont facilité des transactions pour le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), que les États-Unis et leurs alliés de l’Union européenne considèrent comme une organisation terroriste. Depuis leur enregistrement en 2022, l’une d’elles seulement a traité plus de 94 milliards de dollars de transactions, a indiqué le Trésor.

Les Nations Unies sanctions imposées sur l'Iran en 2025, rétablissant celles liées au programme nucléaire du pays qui avaient été levées en 2015. Ce n'est pas le seul pays à recourir à la cryptomonnaie pour contourner les restrictions. Au début de 2025, le fournisseur d'analyses blockchain Chainalysis a rapporté que les pays sanctionnés par les États-Unis avait reçu près de 16 milliards de dollars en actifs numériques l'année précédente.

{{espace}}Chainalysis {{espace}}estime que les portefeuilles iraniens a reçu un montant record de 7,8 milliards de dollars en 2025, en hausse par rapport à 7,4 milliards de dollars en 2024 et 3,17 milliards de dollars en 2023. La société estime qu'environ la moitié des volumes de crypto-monnaies d'Iran l'année dernière étaient liés au CGRI, une force militaire, politique et économique puissante étroitement liée au Guide suprême, l'Ayatollah Ali Khamenei.

En revanche, TRM Labs estimé que la plupart Les flux cryptographiques liés à l'Iran proviennent d'utilisateurs particuliers, reflétant les efforts des Iraniens ordinaires pour préserver leurs économies, accéder aux dollars et maintenir leur connectivité au système financier mondial alors que le rial continue de s'affaiblir.

Les responsables gouvernementaux vont au-delà d'une utilisation opportuniste

« Pour la plupart des Iraniens, la cryptomonnaie demeure avant tout une question d'accès », a déclaré Redbord. Mais il a précisé que le seuil est franchi lorsque des acteurs liés à l'État dépassent une utilisation opportuniste pour commencer à s'appuyer sur une infrastructure native de la crypto, conçue pour soutenir la finance sanctionnée à grande échelle.

Les portefeuilles de cryptomonnaies sont pseudonymes et faciles à créer, ce qui limite l’efficacité des sanctions ciblant des adresses individuelles, a déclaré Redbord.

« Au moment où une adresse est sanctionnée, elle a très peu de valeur opérationnelle », a-t-il déclaré. « Reconstruire une infrastructure financière fonctionnelle est beaucoup plus difficile. »

L’application des sanctions dans le domaine des cryptomonnaies, a-t-il ajouté, est plus efficace lorsqu'elle perturbe la liquidité et l'accès plutôt que de cibler des portefeuilles individuels. Cela inclut l'identification des clusters d'activité, la cartographie des contreparties et l'exposition des prestataires de services qui facilitent à plusieurs reprises le transfert de fonds.

Alors que les réseaux blockchain fonctionnent de plus en plus comme des infrastructures de paiement et de règlement, Redbord a déclaré que leur utilisation par des États sanctionnés continuera d'évoluer.

« L'utilisation légale continuera de dominer, » a-t-il déclaré. « Mais les acteurs étatiques sophistiqués et les professionnels de l’évasion des sanctions opéreront de plus en plus via une infrastructure spécialisée construite sur ces mêmes rails. »