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Le FBI saisit 200 000 dollars en Crypto dans des portefeuilles et des comptes liés au Hamas
Les fonds saisis ne représentent qu'une partie des plus de 1,5 million de dollars de dons qui, selon le ministère de la Justice, auraient transité par les comptes.
Ce qu'il:
- Le FBI a saisi plus de 200 000 dollars en Crypto dans des portefeuilles et des comptes d'échange liés au Hamas, a-t-il déclaré jeudi.
- Les comptes auraient été utilisés pour acheminer les dons des partisans du Hamas du monde entier vers l'organisation militante via un système complexe de blanchiment d'argent.
Le FBI a saisi plus de 200 000 dollars en Cryptomonnaie dans plusieurs portefeuilles et comptes d'échange liés au groupe militant palestinien Hamas, selon un rapport. Annonce du jeudi.
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Selon le FBI, plus de 1,5 million de dollars en Crypto – principalement sous forme de dons de sympathisants du Hamas du monde entier – ont transité par les portefeuilles et comptes d'échange saisis depuis octobre dernier. Les adresses de portefeuilles auraient été promues dans un groupe de discussion prétendant être associé au Hamas, une organisation désignée comme terroriste par les États-Unis et l'Union européenne, et les dons auraient ensuite été blanchis via une série d'échanges et de transactions Crypto .
« Ces saisies démontrent que ce bureau recherchera sans relâche le moindre centime destiné à financer le Hamas, où qu'il se trouve et quelle que soit la monnaie utilisée », a déclaré le procureur fédéral Edward R. Martin Jr. du district de Columbia dans un communiqué. « Le Hamas est responsable de la mort de nombreux ressortissants américains et israéliens, et nous ne reculerons devant rien pour mettre fin à sa campagne de terreur et de meurtres. »
Environ 90 000 dollars en Crypto ont été saisis dans un nombre non divulgué de portefeuilles, et 112 000 dollars supplémentaires ont été dérobés dans trois comptes d'échange, selon le communiqué du FBI, et les comptes étaient enregistrés au nom de Palestiniens vivant en Turquie « et ailleurs ».
Le Département du Trésor américain et d'autres gouvernements étrangers ont déjà sanctionné des réseaux financiers liés au Hamas et des facilitateurs de transferts de Crypto , et saisi des comptes de Crypto liés au Hamas. En avril 2023, le Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) du ministère israélien de la Défense a saisi près de 200 comptes de Cryptomonnaie liés à des plateformes de change palestiniennes. Selon un rapport Selon la société d'analyse de blockchain TRM Labs, le NBCTF a saisi « des dizaines de millions » de dollars en Crypto sur des comptes liés au Hamas au cours des dernières années.
Selon leTrésor américain, Le Hamas utilise la Cryptomonnaie pour transférer une partie de son argent depuis au moins 2020, afin d’atténuer les risques liés au transport physique d’argent liquide et d’échapper à la surveillance financière.
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Ce qu'il:
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