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Les utilisateurs de Binance en Chine et ailleurs échappent aux contrôles KYC grâce à des « anges » : CNBC
Certains employés et bénévoles de Binance ont partagé des conseils sur la falsification de documents bancaires, la falsification d'adresses ou la dissimulation du pays d'origine pour obtenir une carte de débit Binance, a rapporté CNBC, citant des salles de discussion en langue chinoise contrôlées par Binance, dont elle a traduit les messages.
Par Greg Ahlstrand
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Certains employés de Binance et des « bénévoles » formés aident les utilisateurs en Chine et dans d'autres pays à échapper aux contrôles Know Your Customer (KYC) de Binance.CNBC a rapportéMercredi, citant des messages en chinois provenant d'un serveur Discord contrôlé par Binance et d'un groupe Telegram.
Les participants au groupe de messagerie, appelés « Angels », partagent des techniques telles que la falsification de documents bancaires, la falsification d'adresses et la dissimulation du pays d'origine pour permettre aux utilisateurs de contourner les contrôles et d'obtenir une carte de débit Binance, selon le rapport.
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La Chine a interdit les échanges de Crypto en 2017, et les crypto-monnaies dans leur ensemble en 2021.
Un porte-parole de Binance a déclaré à CNBC : « Il est explicitement interdit aux employés de Binance de suggérer ou d'aider les utilisateurs à contourner les lois et les politiques réglementaires locales, et ils seraient immédiatement licenciés ou audités s'ils étaient reconnus coupables d'avoir violé ces politiques. »
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