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Les autorités turques ordonnent la saisie des actifs « suspects » de FTX
Le Conseil d'enquête sur les crimes financiers du pays a déclaré que Sam Bankman-Fried faisait également l'objet d'une enquête.
Updated Nov 28, 2022, 4:27 p.m. Published Nov 25, 2022, 11:58 a.m.
Les autorités turques cherchent à saisir des « actifs suspects » associés à la bourse de Crypto en faillite FTX, et enquêtent sur l'ancien PDG de la plateforme, Sam Bankman-Fried.
Un mercredi avisLe Bureau d'enquête sur les crimes financiers du pays, connu sous le nom de MASAK, a déclaré que l'agence avait demandé l'approbation du bureau du procureur général d'Istanbul pour ouvrir « une enquête pour divers crimes antérieurs et blanchiment des valeurs immobilières découlant du crime » et pour « confisquer les avoirs suspects » conformément à la loi locale.
La Suite Ci-Dessous
Après unArticle de CoinDesk L'examen minutieux de la stabilité financière de l'empire Crypto de Sam Bankman-Fried a déclenché une série d' Événements qui ont abouti à une dépôt de bilanaux États-Unis, les régulateurs des nombreuses juridictions où la plateforme avait une présence locale sont passés à l'action, notamment aux Bahamas, où se trouvait le siège social de FTX.
Depuis le 14 novembre, MASAK est égalementenquête sur l'unité locale de la bourse, FTX Turquie. Les enquêtes en cours ont montré que la confiance des clients n'a pas été « dûment préservée » par la société déchue. En outre, les autorités ont « de fortes suspicions de délits » commis, notamment par Bankman-Fried qui contrôle « directement ou indirectement » les entités et les personnes par l'intermédiaire desquelles FTX opère en Turquie, selon l'avis.
« Suite à notre demande susmentionnée, une enquête judiciaire a été ouverte contre les suspects et une mesure de confiscation a été appliquée aux biens des suspects », indique l'avis en turc.
Sur le même sujet : Les liquidateurs de Bahamas FTX acceptent de transférer le dossier de faillite au Delaware
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