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L'Ukraine saisit les actifs de courtiers en Crypto OTC pour avoir collaboré avec des Russes
Le bureau du procureur général a déclaré avoir confisqué 1,7 million de dollars en monnaie fiduciaire et près d'une TON d'argent.
Par Anna Baydakova
Les procureurs ukrainiens ont déclaré avoir saisi une multitude d'actifs appartenant à des courtiers de gré à gré (OTC) qui ont illégalement facilité les achats de Cryptomonnaie pour les utilisateurs de Russie et des territoires occupés par la Russie.
Les clients de ces courtiers ont pu « convertir des fonds en espèces et en nature en Cryptomonnaie, sans payer d'impôts », a indiqué le bureau du procureur général. annoncéMardi, dans un communiqué de presse en langue ukrainienne qui a reçu peu d'attention en Occident.
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On ne sait pas exactement quand les échanges ont eu lieu ou si c'était avant ou après que la Russie ait commencé uneguerre en Ukrainecet hiver.
Les autorités ont saisi 850 000 euros, 470 000 dollars américains et 460 000 hryvnias ukrainiennes (soit environ 1,67 million de dollars au total) ; 830 kilogrammes d'argent ; six terrains ; et trois appartements. Tous ces biens provenaient de transactions illégales de Crypto , a indiqué le parquet général. Les actifs, d'une valeur totale d'environ 3,39 millions de dollars, ont été remis à l'Agence ukrainienne de recouvrement et de gestion des actifs, similaire au US Marshals Service.
La police locale enquête sur des accusations de fraude, de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale contre des personnes non identifiées, ont déclaré les procureurs.
Le bureau du procureur général n'a pas immédiatement répondu à une Request de commentaires supplémentaires.
L'année dernière, les forces de l'ordre ukrainiennessignalé la saisie de sommes d'argent similaires provenant de Crypto monnaies OTC qui auraient servi aux Russes et aux résidents de la soi-disant République populaire de Louhansk et de Donetsk, territoires ukrainiens occupés par des unités paramilitaires soutenues par la Russie depuis 2014.
Le 28 avril 2021, le Service de sécurité ukrainien (SSU) a signalé avoir « bloqué » les activités d'un groupe qui facilitait les transactions de Crypto via les systèmes de paiement russes, une pratique illégale en Ukraine. Le SSU a indiqué avoir saisi plus de 800 kilogrammes d'argent et 43 millions de hryvnias ukrainiennes (1,46 million de dollars), ainsi que des ordinateurs, des téléphones, des disques durs et des « documents confirmant les transactions ».
Le groupe faisant l'objet de l'enquête a traité plus de 240 millions de hryvnias ukrainiennes (8,12 millions de dollars), dont 65 millions (2,2 millions de dollars) étaient liés au blanchiment d'argent, selon l'annonce de 2021.
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Ce qu'il:
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