Le ministère américain de la Justice inculpe le fondateur de BitConnect

Le ministère américain de la Justice a annoncé vendredi qu'un grand jury fédéral avait accusé le fondateur de BitConnect, Satish Kumbhani, d'avoir fraudé des investisseurs d'environ 2,4 milliards de dollars par le biais de son programme de prêt.

Kumbhani a été accusé de complot en vue de commettre une fraude électronique, de fraude électronique, de complot en vue de commettre une manipulation des prix, d'exploitation d'un émetteur de fonds sans licence et de complot en vue de blanchir des fonds à l'échelle internationale pour « avoir orchestré un système de Ponzi mondial », selon un rapport du ministère de la Justice.communiqué de presse, qui affirmait avoir échangé des crypto-monnaies en utilisant les fonds de ses investisseurs et avoir remboursé les investisseurs précédents avec les fonds qu'il avait reçus des investisseurs suivants.

Kumbhani étaitdéjà poursuivi par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis fin 2021 pour des accusations similaires, aux côtés du promoteur de BitConnect, Glenn Arcaro. Arcaro a plaidé coupableà une accusation similaire liée à BitConnect déposée par le DOJ en septembre dernier.

Le procureur général adjoint américain Kenneth Polite Jr. a déclaré dans un communiqué que les crypto-monnaies continuent d'être utilisées dans des crimes internationaux.

« Le ministère s'engage à protéger les victimes, à préserver l'intégrité du marché et à renforcer ses partenariats mondiaux afin de traduire en justice les criminels impliqués dans la fraude aux Cryptomonnaie . Nous remercions nos partenaires du monde entier pour leurs efforts continus », a-t-il déclaré.

Dans un communiqué, l'agent spécial en charge des enquêtes criminelles de l'Internal Revenue Service, Ryan Korner, a déclaré que les acteurs malveillants utilisaient de plus en plus la Crypto.

« Alors que les Cryptomonnaie gagnent en popularité et attirent des investisseurs du monde entier, des fraudeurs présumés comme Kumbhani recourent à des stratagèmes de plus en plus complexes pour escroquer les investisseurs, volant souvent des millions de dollars », a-t-il déclaré. « Cependant, ne vous y trompez pas, notre agence poursuivra sa longue tradition de traque de l'argent, qu'il soit physique ou numérique, afin de dénoncer les stratagèmes criminels et de tenir les fraudeurs responsables de leurs actes illégaux de tromperie. »

BitConnects'est effondré de manière dramatique en 2018, fermant ses plateformes d'échange et de prêt une semaine après avoir reçu des ordres de cessation et d'abstention des autorités de régulation des États américains. La société a tenté de continuer à lever des fonds grâce à une offre initiale de cryptomonnaies (ICO).

Les régulateurs aux États-Unis et dans d’autres pays ontarrêté ou informations recherchéesd'un certain nombre de promoteurs de BitConnect au cours des quatre années qui ont suivi son effondrement.