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La SEC engage une action coercitive contre une escroquerie de type Ponzi de 6,9 millions de dollars
Shawn Cutting aurait prétendu être un conseiller financier expérimenté pour lever des fonds auprès de plus de 450 investisseurs.
Par Jamie Crawley
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a engagé une action coercitive d'urgence contre un homme de l'Idaho qui aurait levé 6,9 millions de dollars pour un pool d'investissement en actifs numériques frauduleux.
La Suite Ci-Dessous
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- Selon undocumentdéposée le 5 mars, depuis octobre 2017, le défendeur Shawn Cutting s'est présenté comme un conseiller financier expérimenté pour lever des fonds auprès de plus de 450 investisseurs.
- N'ayant aucune expérience de ce type, Cutting a utilisé les 6,9 millions de dollars pour acheter des voitures, améliorer sa maison et payer le mariage de sa fille.
- Il a également versé des centaines de milliers de dollars en « paiements de type Ponzi » tout en communiquant de fausses mises à jour aux investisseurs, décrivant souvent des gains de plus de 50 % en un seul mois.
- Depuis février 2020, Cutting ignore les demandes des investisseurs de retirer leurs fonds.
- En décembre 2020, il a également défié une SECoffre d'accéder à son dossier, arguant de son droit à la Politique de confidentialité financière.
- Outre l'épouse de Cutting, Janine, un certain nombre de sociétés différentes, dont Crypto Traders Management et Golden Cross Investments, sont répertoriées comme défendeurs par la SEC.
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