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Le nouvel outil de traçage de Crypto de CipherTrace est destiné aux banques
CipherTrace déploie une boîte à outils pour aider les banques à signaler les comptes et les transactions liées à la cryptographie qui pourraient être suspects.
By Danny Nelson
Updated Sep 14, 2021, 8:34 a.m. Published Apr 28, 2020, 1:00 p.m.
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La société d'enquête sur les Crypto CipherTrace a développé un outil de surveillance des transactions bancaires, CipherTrace Armada, qui signale les paiements aux fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) à haut risque.
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Annoncé mardi, Armada passe au crible les indicateurs bancaires tels que le routage et les numéros de compte à la recherche de transactions susceptibles de présenter un risque institutionnel, notamment les paiements aux distributeurs automatiques de Crypto , qui ont été liés au blanchiment d'argent.
Armada se distingue de nombreux programmes d'enquête par sa concentration sur les paiements effectués via l'infrastructure financière établie. De nombreux autres outils d'analyse de Crypto , dont ceux de CipherTrace, suivent les paiements entre les adresses de portefeuilles et identifient les sources potentielles de problèmes, contournant ainsi les banques. Ces programmes intéressent souvent les plateformes d'échange et les enquêteurs des forces de l'ordre.
En revanche, Armada est un outil destiné aux banques. Il se connecte à leurs systèmes de surveillance des transactions existants, explique John Jefferies, analyste financier en chef de CipherTrace. Il surveille alors les activités illicites grâce à l'apprentissage automatique, aux algorithmes de clustering et à la base de données des entités à haut risque de CipherTrace.
« Cela permet à Armada d'attraper les entreprises de services monétaires (MSB) qui pourraient dissimuler leur véritable nature à travers des noms différents ou des comptes cachés », a déclaré Catherine Woneis, vice-présidente de la gestion des produits.
CipherTrace a présenté le cas devendeur de Bitcoin sans licence Kunal Kalra, exemple d'utilisation potentielle d'Armada. Kalra a plaidé coupable en août dernier d'avoir dirigé une plateforme de trading Crypto sans licence pour le compte de trafiquants de drogue du dark web, utilisant de faux noms, des virements bancaires vers un compte Gemini et un distributeur automatique de Bitcoin anonyme pour échanger jusqu'à 25 millions de dollars en espèces et en Crypto .
La campagne de trois ans de Kalra a finalement été démantelée par les enquêteurs fédéraux. Armada aurait signalé les activités de Kalra auprès des banques, a déclaré CipherTrace.
Jefferies a déclaré qu'Armada contribuera également à améliorer les liens entre les VASP légitimes et leurs banquiers,
« Armada aide les VASP à ouvrir et à KEEP des comptes bancaires, ce qui est d'une importance cruciale car ils ont généralement des difficultés à entretenir des relations bancaires qui peuvent conduire à des comportements à risque », a-t-il déclaré.
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