Un tribunal britannique gèle 860 000 $ en Bitcoin liés au paiement d'une rançon

Un tribunal britannique a ordonné à Bitfinex de geler des Bitcoin d'une valeur de 860 000 dollars après que la société d'échange de Crypto et d'enquête sur la blockchain Chainalysis a retracé les fonds jusqu'à un paiement de rançongiciel.

La victime de l'attaque par rançongiciel avait payé 950 000 dollars en Bitcoin à l'auteur par l'intermédiaire d'une compagnie d'assurance, selon un dossier publié la semaine dernièrepar la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles (tribunal de commerce) et rapporté pour la première fois parRevue de New Money. Alors qu'une partie des Bitcoin a été convertie en monnaie fiduciaire, le reste semble avoir été envoyé à une adresse sur la plateforme Bitfinex.

Le tribunal a ordonné à Bitfinex de geler l'adresse et de partager ses informations de connaissance du client (KYC) sur le propriétaire du compte.

La victime, une entreprise anonyme, avait été sommée de payer 1,2 million de dollars en Bitcoin après que ses ordinateurs ont été piratés par un rançongiciel. L'assureur de l'entreprise, qui a porté plainte, a finalement versé 950 000 dollars sous la forme de 109,25 BTC, selon la plainte. Si une partie de ces fonds a été convertie en monnaie fiduciaire et n'est pas traçable, 96 BTC (d'une valeur de 861 200 $(au moment de la mise sous presse) ont été envoyés à une adresse appartenant à Bitfinex.

New Money Review affirme que cette décision marque la première fois que la Haute Cour du Royaume-Uni approuve le Bitcoin en tant que propriété.

Dans un communiqué, Maddie Kennedy, directrice de la communication de Chainalysis , a déclaré qu'« un assureur cybernétique de premier plan a utilisé le logiciel Chainalysis pour enquêter sur les paiements de rançon effectués au nom de ses clients et retracer le FLOW de fonds depuis le point d'extorsion jusqu'à des services connus tels que les échanges ».

« Une part importante » de cette rançon a été attribuée à un utilisateur de Bitfinex, et les avocats de la compagnie d'assurance ont réussi à demander le gel de ces fonds, a-t-elle déclaré.

Le dossier confirme que Chainalysis a aidé à suivre le Bitcoin.

Bitfinex et sa société mère, iFinex, sont citées comme défendeurs (« D4 » et « D3 » respectivement) dans la plainte. Cependant, la plateforme d'échange a indiqué dans un communiqué avoir collaboré avec le plaignant pour retrouver la trace des Bitcoin et n'est désormais pas considérée comme impliquée dans le crime.

« Bitfinex dispose de systèmes robustes lui permettant d'assister les forces de l'ordre et les parties dans des affaires comme celle-ci », indique le communiqué. « Nous comprenons que l'attention du demandeur ne se porte plus sur la plateforme Bitfinex. Il apparaît désormais que Bitfinex est une partie totalement innocente impliquée dans cette affaire. »

Les porte-parole de la plateforme d'échange ont refusé de confirmer si Bitfinex avait fourni les informations KYC pour le compte associé à l'adresse. Cependant, la décision de justice a indiqué que Bitfinex fournirait ces informations sous réserve d'une ordonnance du tribunal.

« Il est juste de dire que D3 et D4, du moins pour le moment, ont coopéré avec le demandeur dans le sens suivant, à savoir que dans la correspondance par courrier électronique, ils ont indiqué qu'ils ne sont pas en mesure de se conformer à une quelconque ordonnance visant à identifier toute personne associée au compte, en l'absence d'une ordonnance du tribunal, mais que c'est leur pratique de se conformer à l'ordonnance du tribunal pour toute juridiction nationale », peut-on lire dans la décision.

Le juge a fixé au 18 janvier la date limite pour que Bitfinex transmette les informations. Une recherche dans la base de données du tribunal n'a révélé aucun autre document relatif à cette affaire.