Partager cet article
La police polonaise arrête le responsable d'une société de traitement de paiements liée à la plateforme d'échange de Crypto Bitfinex
Ivan Manuel Molina Lee, président de Crypto Capital, a été arrêté suite à des allégations de blanchiment d'argent.
Par John Biggs
La police polonaise a arrêté Ivan Manuel Molina Lee, président de Crypto Capital, accusé de blanchiment d'argent.
Selon des informations parues dans un journal polonaisW PolityceSelon le portail d'information RMF24, l'entrepreneur en Crypto a été extradé vers Varsovie, en Pologne, sous escorte policière. Les autorités polonaises affirment que Molina Lee est recherchée en Pologne pour blanchiment d'un montant allant jusqu'à 1,5 milliard de zlotys, soit environ 390 millions de dollars, « provenant de sources illégales », selon le rapport polonais.
La Suite Ci-Dessous
Ne manquez pas une autre histoire.Abonnez vous à la newsletter Crypto Daybook Americas aujourd. Voir toutes les newsletters
Les autorités ont écrit que les crimes de Molina Lee comprenaient « le blanchiment d'argent sale pour les cartels de la drogue colombiens en utilisant un échange de Cryptomonnaie ».
Les procureurs polonais affirment que Crypto Capital détenait des comptes à la Bank Spółdzielczy dans la ville de Skierniewice et que Molina Lee et Bitfinex blanchissaient des produits illégaux à travers le pays.
L'entreprise existe depuisproblèmes avantMolina Lee est directement impliqué dans une plainte du ministère américain de la Justice, qui accuse deux individus d'avoir géré un service bancaire parallèle fournissant des comptes bancaires à des entreprises de Crypto . Sa société, Crypto Capital, aurait perdu 880 millions de dollars de liquidités de Bitfinex, ce qui a entraîné un jeton d'un milliard de dollarsvente cette année.
« Il s'agit de l'effort le plus important déployé par les procureurs polonais pour obtenir réparation des pertes liées à des activités illégales », ont écrit les procureurs polonais, ajoutant :
« L'effort était un effort combiné entre la Polisha et les forces spéciales internationales. Les procédures ont été menées par des procureurs de la branche de Basse-Silésie du Département du crime organisé et de la corruption du Bureau du procureur national de Wrocław et des agents qui ont étroitement coopéré avec Europol, Interpol et les services américains, y compris la DEA. »
Lessiveimage via Shutterstock
Plus pour vous
Ce qu'il:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Plus pour vous
Doha Bank émet une obligation numérique de 150 millions de dollars en utilisant la plateforme DLT d’Euroclear
La transaction a réalisé un règlement T+0 sur un grand livre distribué permissionné plutôt que sur une blockchain publique, reflétant une évolution régionale croissante vers une infrastructure réglementée des obligations numériques.
Ce qu'il:
- Doha Bank a émis une obligation numérique de 150 millions de dollars en utilisant l'infrastructure de registre distribué d'Euroclear, mettant en lumière une préférence pour les systèmes DLT régulés plutôt que les blockchains publiques pour la dette tokenisée institutionnelle.
- L'obligation a été cotée sur le marché international des valeurs mobilières de la Bourse de Londres, réalisant un règlement le jour même via une plateforme DLT permissionnée.
- La transaction s’inscrit dans le cadre d’un effort régional visant à moderniser l’infrastructure des marchés financiers en intégrant la technologie DLT aux systèmes existants plutôt qu’en créant de nouveaux systèmes natifs de la cryptomonnaie.
À la une
