Le FBI soupçonne un délit d'initié dans le projet Blockchain Pivot de Long Island Iced Tea

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis recherche des preuves de délit d'initié et de fraude en valeurs mobilières liées au pivot blockchain de 2017 de l'entreprise de boissons Long Island Iced Tea (LTEA).

Selon unRequest de mandat de perquisition, signalé pour la première fois parQuartzLe FBI cherche à accéder à des messages cryptés détenus sur un téléphone saisi dans une autre affaire impliquant une fraude en valeurs mobilières dans une autre entreprise, Kelvin Medical.

Après l'arrestation de deux hommes, Oliver Lindsay et Gannon Giguiere, dans le cadre de cette affaire, qui, selon Quartz, est toujours en cours, les agents ont trouvé ce qu'ils considèrent comme des signes révélateurs d'un délit d'initié impliquant les actions de Long Island Iced Tea sur l'iPhone de Lindsay, sur la base des traces des messages téléphoniques cryptés.

Le FBI cherche donc à obtenir un mandat pour récupérer l'intégralité de ces messages en se basant sur la cause probable des crimes.

Long Island Iced Tea a fait la une des journaux le 21 décembre 2017 lorsque son action a bondi suite à un pivot vers la blockchain et un changement de nom en Long Blockchain.

Cependant, l'entreprise s'est retrouvée plus tardradié du Nasdaqau cours du quart de travail, soupçonné d'avoir été effectué pour pomper son stock, etassigné à comparaîtrepar la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Elle avait précédemment averti les investisseurs qu'elle risquait d'être radiée de la cote, la SEC estimant que l'entreprise « avait fait une série de déclarations publiques visant à tromper les investisseurs et à profiter de l'intérêt général des investisseurs pour le Bitcoin et la Technologies blockchain ».

Le mandat du FBI stipule que, dans les messages cryptés (dont certains ont été échangés avant le pivot de la blockchain), Lindsay et « d'autres individus » avaient « discuté de ce qui semble être des informations confidentielles concernant la LTEA ».

Le document indique également que ONEun des individus est identifié au téléphone comme étant « Eric W », que l'agent du FBI ayant présenté le mandat croit être Eric Watson, compte tenu d'autres éléments de preuve dans l'affaire. Watson était un investisseur majeur de Long Island Iced Tea au moment du basculement, selon Quartz.

Le mandat énumère également plusieurs messages apparemment urgents échangés entre Lindsay et « Eric W », dont un qui, selon l'agent du FBI, « fait référence à des aspects communs d'une campagne de dumping ».

Un autre nom cité dans le mandat est celui de Julian Davidson, à qui Lindsay a envoyé des messages WhatsApp. Bien que cela ne fasse T le LINK, un homme portant le même nom était président exécutif de Long Island Iced Tea à l'époque. Il convient de noter que Davidson T été accusé d'aucun crime et a quitté son poste au sein de l'entreprise quelques jours avant le basculement vers la blockchain, selon Quartz.

L'agent du FBI conclut dans le mandat que, sur la base des conclusions à ce jour, il existe des motifs probables de soupçonner que Lindsay et Giguiere ont « conspiré entre eux et avec d'autres pour, et ont, négocié des titres LTEA sur la base d'informations importantes et non publiques », en violation de diverses lois.

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