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La police espagnole affirme que les distributeurs automatiques de Bitcoin révèlent des failles dans la législation européenne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Les autorités policières espagnoles tirent la sonnette d'alarme car une récente affaire criminelle impliquait l'utilisation de distributeurs automatiques de Bitcoin , rendant leur travail plus difficile.
Par Diana Aguilar
Les responsables de l'application de la loi en Espagne affirment qu'une récente tentative de démanteler une organisation criminelle - qui utilisait des distributeurs automatiques de Bitcoin - a révélé une lacune dans les lois européennes de lutte contre le blanchiment d'argent.
Une enquête internationale menée par Europol et la Garde civile espagnole plus tôt cette année a révélé les lacunes réglementaires dans les crimes liés à la cryptographie.nouvelle réglementation AMLémis par la Commission européenne et qui devraient être exécutés d'ici l'année prochaine, selonBloomberg.
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L'organisation criminelle aurait fourni des services de blanchiment d'argent à grande échelle en utilisant des distributeurs automatiques de Bitcoin , qui ne relèvent pas de la réglementation financière actuelle, ne couvrant ni les distributeurs automatiques de billets ni les plateformes d'échange de Cryptomonnaie .
Des responsables de la Garde civile auraient révélé que les criminels avaient obtenu deux distributeurs automatiques de billets auprès de plateformes de trading et les avaient installés à Madrid dans le cadre d'un faux bureau de transfert de fonds et de transactions. Après avoir envoyé des fonds aux distributeurs via des plateformes d'échange, le groupe y insérait ensuite des espèces pour recevoir un QR code permettant de récupérer des Cryptomonnaie auprès de ces plateformes. Ils remettaient ensuite ces fonds à des trafiquants de drogue en Colombie.
Les autorités espagnoles doivent désormais prouver le LINK entre les distributeurs automatiques de Bitcoin et les fonds numériques confisqués lors de l'opération - une tâche difficile sans l'aide d'une réglementation spécifique à la cryptographie ou de directives du droit européen concernant ce type de crime.
La zone grise de l'Espagne
Néanmoins, le paysage réglementaire en Espagne commence à prendre forme, notamment à la lumière d’une récente décision de justice.
Cette semaine, la Cour suprême d'Espagnedicté Le Bitcoin n'est pas une monnaie. Un précédent juridique a été établi dans une affaire de fraude où les plaignants ont exigé le remboursement de leurs bitcoins, la valeur initiale de leur investissement étant restituée en euros.
La décision s'appuie sur une réglementation de 2011, qui stipule que la monnaie numérique est « la valeur monétaire stockée dans des moyens électroniques ou magnétiques qui représentent un crédit sur l'émetteur ».
Selon l'entité, le Bitcoin n'a pas la considération juridique de l'argent, étant classé comme un « actif immatériel patrimonial » soumis à l'offre et à la demande du marché.
Image d'un distributeur automatique de Bitcoin à Los Angelesvia Shutterstock
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