NYAG : Bitfinex et Tether ont servi les résidents de New York plus longtemps qu'ils ne le prétendent

Le bureau du procureur général de New York (NYAG) a soumis de nouvelles preuves dans le but de prouver que l'échange de Crypto Bitfinex et Tether avaient servi les clients de New York plus longtemps qu'ils ne le prétendaient.

Dans le cadre de l'enquête en cours du NYAG sur Bitfinex et Tether, le NYAG déposéun mémoire en opposition, une affirmation, ainsi qu'un total de 28 pièces à conviction, le 8 juillet, auprès de la Cour suprême de New York.

Le procureur général de New York a déclaré dans les nouveaux documents :

« Même un examen superficiel des faits recueillis à ce jour dans le cadre de l'enquête du Bureau du procureur général montre que les intimés ont des contacts étendus et constants avec New York concernant les questions faisant l'objet de l'enquête. »

Les documents déposés sont accompagnés de diverses pièces à conviction pour mettre en valeur les interactions de Bitfinex et de Tether avec les résidents de New York sur une période plus longue que celle précédemment revendiquée par les deux sociétés.

CoinDesk signalé En mai, Bitfinex et Tether ont plaidé auprès du juge de la Cour suprême de New York que l'affaire devait être rejetée car ils « n'ont rien à voir avec les investisseurs new-yorkais » et « les entreprises n'autorisent pas les New-Yorkais sur leurs plateformes et ne font pas de publicité ni d'activité commerciale ici ».

Cependant, le procureur général de New York a indiqué que, sur la base de la série de preuves recueillies et fournies au tribunal, Bitfnex avait des clientsse connecterà sa plateforme aussi récemment que le 18 décembre 2018.

Plus loin, Pièce (S) - Ha également montré la correspondance entre Bitfnex et Galaxy Digital, le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire Michael Novogratz, pour embarquer ce dernier en tant que client de Bitfinex en octobre 2018.

En outre, le procureur général de New York a fourni des pièces justificatives démontrant que Bitfinex détenait des comptes auprès de deux banques new-yorkaises – Signature Bank et Noble Bank – et d’au moins «une autre institution financière basée à New York pendant la période concernée, qu’ils utilisaient pour transférer de l’argent vers et depuis les clients des plateformes Bitfinex et Tether . »

Le procureur général de New York a ajouté :

« Les répondants ont fait appel à plusieurs reprises à des entreprises new-yorkaises pour les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux, notamment pour faire des déclarations aux Marchés sur le fonctionnement de la plateforme de trading Bitfinex et le soutien en espèces des tethers ; et pas plus tard qu'en 2019, les répondants ont ouvert un compte de trading auprès d'au moins une société de monnaie virtuelle basée à New York. »

Dans le mémorandum de loi d'opposition, le procureur général de New York a également visé la récente émission par Bitfinex du jeton de la plateforme d'échange LEO .

« La récente « offre d'échange initiale » des répondants, par exemple, présente tous les indices d'une émission de titres soumise à la loi Martin, et il y a des raisons de croire que l'émission est liée aux questions faisant l'objet de l'enquête », a déclaré le procureur général de l'État de New York.

Le NYAG a déposé une première plainte contre Bitfinex et Tether en avril 2019, alléguant que Bitfinex avait dissimulé la perte de plus de 850 millions de dollars en empruntant sur les réserves de Tether.

Peu de temps après que le NYAG a déposé la plainte, Bitfinex a mené une offre d'échange initiale pour son propre jeton LEO et un actionnaire de la société a affirmé qu'elle avait réussi. soulevé1 milliard de dollars avec l’engagement d’investisseurs privés.

Lisez l’affirmation complète ci-dessous :

AFFIRMATION DE NYAG par CoinDesksur Scribd

Image de Letitia James, procureure générale de New Yorkvia Shutterstock