Les fraudeurs en Crypto risquent la prison, prévient l'autorité philippine des valeurs mobilières

La Securities and Exchange Commission (SEC) des Philippines a officiellement mis en garde contre 14 programmes d'investissement en Cryptomonnaie cherchant à attirer les consommateurs du pays.

Dans une déclaration consultativeémisMercredi, le régulateur a listé les noms des 14 projets d'investissement, dont Onecash, déjà dénoncé par la SEC dans un précédent rapport.avertissement Le mois dernier. Bien que cet avis ne soit pas une première pour le pays, il témoigne une fois de plus des efforts du régulateur financier pour renforcer son contrôle sur les activités de Cryptomonnaie aux Philippines.

Dans une description plus détaillée, la SEC a déclaré que ces projets d'investissement - considérés par l'agence comme des titres non enregistrés - vantent généralement des « rendements irréalistes allant de 10 à 200 % par mois » et prétendent investir dans les cryptomonnaies pour « justifier leur capacité de gain ».

La SEC a déclaré que toute personne agissant en tant que vendeur, courtier ou négociant pour ces projets d'investissement peut être passible de poursuites pouvant entraîner une amende maximale de 5 millions de pesos (ou 277 000 dollars) ou une peine d'emprisonnement de 21 ans.

Bien que la SEC n'ait pas directement qualifié ces projets d'investissement de systèmes de Ponzi, le régulateur a également informé le public sur la manière de différencier les escroqueries potentielles sur Internet avec des critères qui semblent similaires à sa description des projets sous-titrés dans la déclaration.

Cet avertissement intervient également à un moment où les législateurs du pays sontpousser pour accélérer les projets de loi qui cherchent à durcir les sanctions pour les crimes impliquant des crypto-monnaies, déclenchés par une récente répression policière contre une fraude nationale au Bitcoin qui a permis de soutirer 50 millions de dollars à des victimes nationales.

Congrès des Philippines via les archives CoinDesk