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Un gestionnaire de fonds Bitcoin risque la fermeture de son compte HSBC
Le compte bancaire du gestionnaire de fonds Bitcoin réglementé Global Advisors est en cours de fermeture par HSBC en raison de craintes de blanchiment d'argent.
Updated Sep 11, 2021, 11:21 a.m. Published Dec 1, 2014, 5:49 p.m.
Global Advisors, une société basée à Jersey qui gère le premier fonds Bitcoin réglementé, a été notifiée par sa banque, HSBC.
La société a déclaré avoir reçu un avis de HSBC indiquant que le compte bancaire de la société serait fermé dans 60 jours. Une réunion avec le personnel de HSBC au bureau de la société à Jersey a révélé que la banque craignait que le compte de Global Advisors ne soit exposé à un risque potentiel de blanchiment d'argent.
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« Nous avons entendu dire que notre profil de risque ne leur convenait pas vraiment », a déclaré Jean-Marie Mognetti, associé du cabinet.
Les fonds investis ne sont pas affectés
M. Mognetti a souligné que la fermeture du compte HSBC n'affecte pas les fonds des clients investis dans le fonds Global Advisors Bitcoin Investment (GABI). Le compte concerné est utilisé pour les opérations de Global Advisors.
De plus, a-t-il déclaré, le compte du Bitcoin Investment Fund n'est pas contrôlé par Global Advisors, mais par un administrateur indépendant, une société appelée Moore Management Ltd.
Mognetti a refusé de préciser avec quelle banque le fonds d'investissement Bitcoin travaillait, invoquant la Politique de confidentialité des données des clients. Il a toutefois précisé qu'il ne s'agissait pas d'une banque de Jersey, précisant que son entreprise avait contacté HSBC et d'autres banques de l'île lors de la création du fonds, mais que toutes avaient essuyé un refus.
« Le fonds GABI n'a jamais eu de relations bancaires avec HSBC. Rien dans l'affaire HSBC n'a d'impact sur GABI », a déclaré Mognetti.
HSBC n'a pas voulu confirmer ou nier que Global Advisors détenait un compte chez elle, affirmant qu'elle ne confirmait pas si une entreprise était cliente ou l'avait été dans le passé.
La banque a déclaré à CoinDesk:
En analysant notre portefeuille, nous avons identifié un certain nombre de relations qui ne répondent T à nos critères stratégiques. Nous ne prenons T à la légère la décision commerciale de mettre fin à une relation client. Lorsque nous le faisons, nous examinons attentivement cette relation à la lumière de notre orientation stratégique et de nos normes mondiales de gestion des risques.
Mognetti a déclaré que Global Advisor avait travaillé avec HSBC pendant 15 ans. L'entrepriselancé son fonds Bitcoin il y a quatre mois, après qu'il obtenu l'approbationdu régulateur des services financiers de Jersey.
Les banques réticentes au Bitcoin
Les entreprises du secteur des monnaies numériques à l’échelle mondiale sont confrontées à de violents vents contraires dans leurs tentatives d’obtenir des relations bancaires.
En septembre, une société de services aux commerçants appelée CTS qui servait les entreprises Bitcoin sur l'île de Man, une dépendance de la Couronne britannique comme Jersey, a subi des pressions de la part des banques avec lesquelles elle travaillait pour couper les pontsà ses clients de monnaie numérique.
Les startups qui vendent du Bitcoin aux États-Unis ont également du mal à établir des relations bancaires, CoinDesk. trouvé en septembre.
Mognetti a refusé de spéculer sur la question de savoir si HSBC avait envoyé son préavis à son entreprise en raison de son fonds Bitcoin récemment lancé.
Il a cependant déclaré :
« Cela ne surprendra personne à Jersey impliqué dans l’activité Bitcoin que HSBC ne soit pas vraiment pro-Bitcoin. »
Cibler le secteur du Bitcoin
Jersey a pris des mesures pour s'établir comme une juridiction favorable au bitcoin. L'approbation de GABI par le régulateur local a été considérée comme le signe avant-coureur d'un nouveau moteur de croissance pour le secteur des services financiers en déclin de l'île. De plus, son gouvernement a financé un groupe appelé Digital Jersey pour promouvoir les entreprises de monnaie numérique.
Le principal de Jerseyconcours provient d'autres juridictions offshore comme l'île de Man, qui a été agressive dans la courtisation des sociétés de monnaie numérique et envisage même d'accepter les paiements en Bitcoin pour impôts et services gouvernementaux.
Image en vedette viaGyver Chang/ Flickr
Un grand merci àBBC News
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