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Le gouvernement indien perquisitionne le directeur de la plateforme d'échange de Crypto WazirX et gèle 8,1 millions de dollars
Les régulateurs enquêtent sur la plateforme de trading pour blanchiment d'argent présumé sur des applications de prêt instantané.
Updated May 11, 2023, 5:37 p.m. Published Aug 5, 2022, 2:49 p.m.
La Direction de l'application de la loi de l'Inde (ED) a perquisitionné des propriétés liées à Sameer Mhatre, directeur de WazirX, une plateforme de trading basée à Mumbai.
L'agence indienne enquête sur plusieurs sociétés fintech pour fraude présumée sur des applications de prêt instantané, qui sont des applications qui accordent des prêts à court terme.
La Suite Ci-Dessous
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WazirX « a activement aidé environ 16 sociétés fintech accusées à blanchir les produits du crime en utilisant la voie de la Crypto », a déclaré l'ED. dans un communiqué de presseEn conséquence, le gouvernement a gelé 8,1 millions de dollars de fonds détenus par WazirX.
Mhatre n'a T coopéré avec les autorités, a déclaré l'ED, notant qu'il n'avait pas divulgué les détails d'une transaction en mars qui impliquait l'achat de crypto-monnaies avec des produits provenant d'une fraude présumée sur des applications de prêt instantané.
Selon l'ED, plusieurs sociétés fintech soutenues par des fonds chinois n'ont pas pu obtenir l'autorisation de la banque centrale indienne et se sont donc tournées vers la voie de la Crypto .
Mardi, le ministère indien des Finance a annoncé qu'il enquêtait sur deux affaires contre WazirX en vertu de la loi sur la gestion des changes (FEMA), avec des allégations selon lesquelles WazirX aurait utilisé l'échange de Crypto Binance pour dissimuler des transactions.
« Il a été constaté que toutes les transactions Crypto entre ces deux plateformes d'échange n'étaient même pas enregistrées sur les blockchains et étaient donc entourées de mystère », a ajouté le ministère, selon un site d'informations économiques. Contrôle de l'argent.
ONEun des cas remonte à 2021, lorsque l'ED a émis pour la première fois un avis de la FEMA concernant des transactions en Cryptomonnaie d'une valeur de 382 millions de dollars.
WazirX n'a T immédiatement répondu à une Request de commentaire.
Entre-temps, aller sur Twitter Après la diffusion de la nouvelle, le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a nié les suggestions selon lesquelles Binance posséderait WazirX.
« Binance ne possède aucune action dans Zanmai Labs, l'entité exploitant WazirX et créée par les fondateurs d'origine », a déclaré Zhao.
Se référant àun article de blog toujours d'actualité sur le site Web de Binance annonçant l'acquisition de WazirX par la bourse, Zhao a déclaré que l'accord n'avait jamais été conclu.
« Binance n'a jamais – à aucun moment – possédé d'actions de Zanmai Labs, l'entité exploitant WazirX», a-t-il ajouté.
Mise à jour (5 août, 17h11 UTC) : Ajout d'une citation du PDG de Binance.
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