Crypto Tracer, une start-up, propose un middleware à l'industrie de l'analyse blockchain.

emballeurs de viande et magnats du GASpaient massivementBitcoinrançons, incitant les gouvernements à retracer, et parfoissaisirDes millions de dollars en Crypto. Les puristes qualifient ces récents titres d'empiètement réglementaire. Mais pour la start-up Blocktrace, spécialisée dans le renseignement, c'est une opportunité.

La société de logiciels basée à Austin, au Texas, a dévoilé lundi Fusion, un produit qui cherche à démystifier davantage les transactions illicites de Cryptomonnaie pour les agents gouvernementaux et les institutions financières.

La concurrence est déjà rude dans le secteur du renseignement Crypto . Des startups reconnues comme Chainalysis, Elliptic, CipherTrace et TRM Labs ont généré des millions de dollars en associant des blockchains intrinsèquement traçables à de nombreuses informations confidentielles, telles que l'historique des transactions illicites, utiles aux enquêteurs.

Mais Fusion de Blocktrace est un nouveau logiciel, et non un énième service de traçage. Le PDG Shaun MaGruder le qualifie de middleware : « Il rassemble toutes les données, les agrége en un seul et même endroit. »

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Considérez Fusion comme un pont entre les silos de données des traceurs de Crypto . Une entreprise de traçage peut savoir que l'adresse Bitcoin xyz123 a effectué des transactions sur le dark web, et une base de données de transactions distincte sait que cette même adresse a probablement enfreint les sanctions. Avec Fusion, explique MaGruder, les enquêteurs peuvent accéder aux deux sources d'information en un seul et même endroit.

« Qu'il s'agisse de CipherTrace, d'Elliptic, de l'initiative de renseignement contre la traite des êtres humains ou d'autres partenaires de données », Fusion peut regrouper les données pour un accès facile, a déclaré MaGruder, affirmant que cela « rend le tableau plus complet ».

Partenaires de détective

Au lancement, le produit s'appuie sur les API CipherTrace et Elliptic, ainsi que sur quelques autres bases de données documentant le côté obscur de la Crypto. Mais MaGruder a indiqué qu'avec le temps, il pourrait s'intégrer à des flux plus pratiques, tels que les plateformes d'échange de Bitcoin . Il a averti que les informations personnelles identifiables resteraient à l'écart des canaux de Fusion.

L'entreprise elle-même n'est T nouvelle. MaGruder, ancien analyste des signaux des forces spéciales de l'armée américaine, puis chez Chainalysis, a lancé Blocktrace début 2018 après avoir constaté un goulot d'étranglement sur le marché du traitement des données. Il a financé Blocktrace par des fonds privés et a ensuite commencé à nouer des relations dans le secteur du renseignement Crypto .

« L'essentiel de notre travail se déroule en coulisses », a déclaré MaGruder. « Beaucoup de personnes qui souhaitent nous connaître savent déjà comment nous contacter. »

MaGruder a refusé de dire qui étaient ces personnes.

Partenaires gouvernementaux

L'entreprise collabore avec le gouvernement fédéral depuis au moins mai 2019, engrangeant près de 800 000 dollars grâce aux formations de la Drug Enforcement Agency (DEA) sur les Cryptomonnaie et fournissant un soutien analytique et technique aux enquêteurs criminels de l'Internal Revenue Service (IRS), selon les données contractuelles consultées par CoinDesk. Blocktrace devrait générer près de 750 000 dollars grâce à un contrat d'abonnement avec l'IRS qui s'étend jusqu'en 2023.

La semaine dernière, les services de l'immigration et des douanes des États-Unis ont signalé leur intention de payer à Blocktrace 36 000 dollars pour un contrat de 30 jours, selon des données publiques.

Ce n’est guère une goutte d’eau dans l’argent dépensé par les agences fédérales pour les contrats de traçage depuis 2015, soit 30 millions de dollars.

« Nous espérons que grâce à la collaboration, nous pourrons accroître la transparence sur les blockchains plus efficacement, exposant et identifiant ainsi les cybercriminels plus rapidement », a déclaré MaGruder.