Les autorités britanniques recherchent des données sur les plateformes d'échange de Crypto à la recherche de fraudeurs fiscaux

HM Revenue & Customs, l'autorité fiscale britannique, fait pression sur les échanges de Cryptomonnaie pour qu'ils révèlent les noms des clients et l'historique des transactions, dans le but de récupérer les impôts impayés, ont déclaré des sources du secteur.

Des lettres demandant des listes de clients et des données de transaction ont atterri sur le pas de la porte d'au moins trois bourses faisant des affaires au Royaume-Uni - Coinbase, eToro et CEX.IO - au cours de la semaine dernière, ont indiqué les sources. Aucune des trois entreprises n'a souhaité faire de commentaires avant la mise sous presse.

« Le HMRC cherche à collaborer avec les plateformes d'échange pour trouver des informations sur les personnes qui achètent et vendent des Crypto. Je pense qu'ils ne remonteront qu'à quelques années, deux ou trois ans en arrière », a déclaré un expert du secteur.

La source a souligné qu'il serait très difficile de fournir des informations sur dix ans pour n'importe quelle plateforme, ajoutant :

Si le HMRC ne remonte que deux ou trois ans en arrière, je pense que ce qui est intéressant ici, c'est que les personnes qui se sont lancées dans les Crypto très tôt, en 2012-2013, ne seront pas affectées. Ceux qui ont probablement réalisé les plus gros gains ne seront T touchés, mais ceux qui se sont lancés à l'époque où les Crypto ont atteint leur apogée.

En réponse à une Request' accès à l'information (FOI) soumise par CoinDesk, le HMRC a déclaré qu'il retenait les détails de ses demandes d'informations car leur divulgation pourrait compromettre l'évaluation ou la collecte de l'impôt.

Mais l'agence a confirmé que de telles demandes relèvent de sa compétence, en déclarant :

Ces plateformes peuvent conserver des informations sur leurs clients et les transactions qu'ils ont réalisées. Ces transactions peuvent entraîner des charges fiscales potentielles, et le HMRC est habilité à émettre des avis exigeant des plateformes qu'elles fournissent ces informations.

La décision du HMRC suit un modèle établi par l'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis et d'autres gouvernements.

Le mois dernier, l’IRS a commencé à envoyerlettres d'avertissementà plus de 10 000 Américains qui, selon elle, ont participé à des transactions de monnaie virtuelle mais ne les ont pas signalées correctement.

Par le passé, Coinbase s'est battu contre ce que l'on appelle une assignation « John Doe » ; une tentative des agences gouvernementales de recueillir des informations client jusqu'alors inconnues, notamment ID du contribuable, le nom, la date de naissance, l'adresse et les enregistrements de transactions historiques.

En décembre 2016, l'Internal Revenue Service (IRS) a émis une assignation exigeant que Coinbase produise un large éventail de documents concernant environ 500 000 clients de la plateforme d'échange. Victoire partielle pour l'entreprise : une ordonnance du tribunal l'a contrainte à ne produire que les documents de 13 000 clients seulement.

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