Ex-Coinbase Manager Kabilang sa 3 Inaresto sa Crypto Insider Trading Charges

Kinasuhan ng U.S. Department of Justice (DOJ) ang dating Coinbase (COIN) product manager na si Ishan Wahi, ang kanyang kapatid na si Nikhil Wahi at Sameer Ramani ng wire fraud at insider trading noong Huwebes.

Ang sabi ng DOJ sa isang press release na nagbahagi si Ishan Wahi ng impormasyon tungkol sa kung anong mga asset ng Crypto ang ililista ng Coinbase kay Nikhil Wahi at/o Ramani bago ang aktwal na listahan. Ang Securities and Exchange Commission (SEC) nagsampa din ng kaso laban sa tatlong nakatali sa parehong mga paratang sa insider trading.

Sa isang pahayag, sinabi ni US Attorney Damian Williams ng Southern District ng New York na ito ang pangalawang insider-trading case sa Crypto na dinala ng DOJ.

Si Ishan Wahi diumano ay nagbahagi ng impormasyon tungkol sa hindi bababa sa 14 na magkakaibang listahan sa Coinbase. Ayon sa press release ng DOJ, ang mga nasasakdal ay gumamit ng anonymous na mga wallet ng Ethereum at exchange account sa mga pangalan ng ibang tao upang bumili ng hindi bababa sa 25 iba't ibang cryptocurrencies at potensyal na kumita ng hanggang $1.5 milyon (bagaman ang paglabas ng SEC ay mas malapit sa $1.1 milyon).

Kasama sa mga na-trade na cryptocurrencies ang TRIBE, ALCX, XYO, Gala, ENS at POWR, bukod sa iba pa, ayon sa release.

Ang sakdal ng DOJ ay sumangguni din sa isang tweet ng Cobie na nagtukoy ng isang Ethereum address na "na bumili ng daan-daang libong dolyar ng mga token" sa isang post ng listahan ng asset mula sa Coinbase, bago ito aktwal na nai-publish ng exchange.

Si Ishan Wahi ay inaresto noong Huwebes ngunit nasa radar ng pagpapatupad ng batas sa loob ng maraming buwan, ayon sa paglabas. Pinigilan siya ng mga opisyal na sumakay ng eroplano patungong India noong kalagitnaan ng Mayo.

"Ngayon ay inanunsyo ko ang kauna-unahang kaso ng insider trading na kinasasangkutan ng mga Markets ng Cryptocurrency . Ang aming mensahe sa mga singil na ito ay malinaw: ang pandaraya ay pandaraya ay panloloko, mangyari man ito sa blockchain o sa Wall Street. At ang Southern District ng New York ay patuloy na walang humpay sa pagdadala ng mga manloloko sa hustisya, saanman natin sila mahahanap," sabi ni Williams.

Ang Coinbase mismo ay hindi sinisingil. Ayon sa DOJ, iniimbestigahan din ng exchange ang mga alegasyon ng insider trading.

Kapansin-pansin, sinabi ng SEC dito reklamo na ang ilan sa mga asset na nakalista, gaya ng POWR, AMP, RLY, DDX at LCX, ay "Crypto asset securit[ies]."

"Tulad ng ginamit sa reklamong ito, ang ' Crypto asset security' ay tumutukoy sa isang asset na inisyu at/o inilipat gamit ang distributed ledger o blockchain Technology – kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, tinatawag na 'digital assets,' 'virtual currencies,' 'coins,' at 'token' – at tumutugon sa kahulugan ng 'security' sa ilalim ng federal securities laws," sabi ng federal securities laws.

Sinabi ng Coinbase sa isang pahayag na ito ay "sineseryoso ang mga paratang ng hindi wastong paggamit ng impormasyon ng kumpanya, tulad ng ipinakita ng aming mabilis na pagsisiyasat sa bagay na ito. Muli, wala kaming pagpapaubaya sa ganitong uri ng maling pag-uugali at hindi magdadalawang-isip na kumilos laban sa sinumang empleyado kapag nakakita kami ng maling gawain."

"Kami ay nagpapasalamat sa pagkilala ng DOJ sa aming tulong sa pagpapanagot sa mga indibidwal na ito," sabi ng pahayag.

I-UPDATE (Hulyo 21, 2022, 15:45 UTC): Nagdaragdag ng konteksto sa kabuuan.

I-UPDATE (Hulyo 21, 2022, 20:10 UTC): Nagdaragdag ng pahayag ng Coinbase.