Plano ng Ukraine na Subaybayan ang Mga Kahina-hinalang Mga Transaksyon ng Crypto na Higit sa $1,200

Ang pinansiyal na tagapagbantay ng Ukraine ay nagnanais na subaybayan ang mga transaksyon sa Crypto na lampas sa $1,200, ayon sa pinuno ng Ministri ng Finance ng bansa, Oksana Makarova.

Tinalakay ni Makarova ang Crypto sa isang panayam kasama ang Ukrainian news outlet MC Today, nagkomento sa isang batas na nilagdaan noong nakaraang buwan ng pangulo ng bansa, si Volodymir Zelensky, na nagpapalakas sa mga kasanayan sa anti-money laundering ng Ukraine alinsunod sa ang pinakabagong mga rekomendasyon sa Financial Action Task Force sa paligid ng mga transaksyon sa Cryptocurrency .

Sa unang pagkakataon, ang Ukrainian anti-money laundering law ay kinabibilangan ng Crypto bilang asset na susubaybayan, bukod sa iba pa. Ang threshold para sa pag-trigger ng proseso ng pagsisiyasat ay 30,000 Urkainian hryvnia (UAH), o US$1,200.

"Kung ang mga palitan, exchanger, bangko o iba pang kumpanya ay nagbabayad sa mga cryptocurrencies na nagkakahalaga ng higit sa UAH 30,000 sa katumbas, dapat nilang i-verify ang naturang transaksyon at mangolekta ng detalyadong impormasyon ng customer," sabi ni Makarova sa panayam. "Dapat magbigay ang customer ng komprehensibong impormasyon tungkol sa pinagmulan at patutunguhan ng kanilang mga virtual na asset."

Kung ang anumang naturang operasyon ay tila kahina-hinala sa provider ng serbisyo sa pagbabayad, kinakailangan ng kompanya na iulat ang transaksyon sa financial watchdog, ang State Financial Monitoring Service (SCFM). May kapasidad din ang ahensya na harangan ang mga kahina-hinalang transaksyon at kumpiskahin pa ang mga cryptocurrencies na nagmumula sa mga ipinagbabawal na transaksyon, sabi ni Makarova.

"Ang SCFM ay may access sa isang analytical na produkto na nagbibigay-daan sa mga pagsisiyasat sa mga pinagmulan ng crypto-assets at ang kanilang mga gamit," sabi ni Makarova. "Imposibleng ihinto ang mga operasyon ngayon, ngunit posibleng i-block ang mga Crypto wallet at alisin ang mga iligal na nakuhang Crypto asset. Magagawa ito sa pamamagitan ng pag-access sa mga pribadong key ng crypto bilang resulta ng mga kumplikadong imbestigasyon."

Ang Cryptocurrency bilang isang klase ng asset ay hindi pa tinukoy ng batas ng Ukrainian. Sinabi ni Makarova na ang isang working group na may partisipasyon mula sa ilang mga pambansang ahensya ay inaasahang makabuo ng isang bagong regulasyon para sa mga virtual asset sa Ukraine "sa susunod na apat na buwan." Isang panukalang batas na nagmumungkahi ng a 5 porsiyentong buwis sa Crypto revenue ay ipinakilala na sa Ukrainian parliament noong Nobyembre.

Walang opisyal na istatistika kung gaano karaming Crypto ang kasalukuyang nagpapalipat-lipat sa Ukraine, ngunit naniniwala si Makarova na ang volume ay "medyo mataas," kahit na karamihan sa money laundering sa bansa ay isinasagawa pa rin gamit ang cash.

"Sa palagay ko ang aming mga kriminal at tiwaling opisyal ay medyo konserbatibo at KEEP pa rin ang mga pondo sa karamihan sa cash," sabi ni Makarova. "Samakatuwid, sa legalisasyon ng mga cryptocurrencies, nakikita ko ang mga pagkakataon para sa pagpapaunlad ng industriyang ito sa ating bansa, hindi isang banta."