Share this article
Sinisingil ng US Prosecutors ang 2 Foreign Nationals Dahil sa Bitcoin Investment Scam
Dalawang Nigerian nationals ang kinasuhan sa US para sa wire fraud at money laundering na may kaugnayan sa isang pekeng Bitcoin investment scheme.
Updated Sep 13, 2021, 9:06 a.m. Published Apr 26, 2019, 9:00 a.m.
Gawin kaming preferred sa Google
Dalawang Nigerian nationals ang kinasuhan ng US prosecutors para sa diumano'y pagpapatakbo ng isang mapanlinlang Bitcoin investment scheme.
Ang Opisina ng Abugado ng Distrito ng Oregon inihayag Miyerkules na ang mga nasasakdal na sina Onwuemerie Ogor Gift at Kelvin Usifoh ay kinasuhan ng 11 bilang ng wire fraud, gayundin ang pagsasabwatan para gumawa ng wire fraud at money laundering.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Mula Disyembre 2017 hanggang Hunyo 2018, si Gift at Usifoh ay sinasabing nag-promote ng pekeng Bitcoin investment scheme sa pamamagitan ng tatlong website – wealthcurrency.com, boomcurrency.com at merrycurrency.com – na nangangako sa mga mamumuhunan ng 20–50 porsiyento na walang panganib na pagbabalik na may mga instant withdrawal.
Maling inaangkin nina Gift at Usifoh na ang mga bitcoin ng mga biktima ay mamumuhunan gamit ang "mga natatanging paraan ng pangangalakal" at na sila ay magpapanatili ng "pare-parehong mataas na rate ng interes." Hinikayat din umano ng pares ang mga mamumuhunan na maglipat ng Bitcoin sa kanilang sariling mga wallet ng Cryptocurrency . Kapag nailipat na, ipapalit ito nina Gift at Usifoh para sa kanilang lokal na pera, Nigerian naira.
Sa mahigit anim na buwan, ang mga nasasakdal ay nagnakaw ng 10.88 bitcoins (nagkakahalaga ng humigit-kumulang $56,391 sa oras ng paglalahad) mula sa tatlong biktima, ONE ay naninirahan sa Oregon at dalawa sa California, ayon sa sakdal. Gumamit din sila ng larawan ng ikaapat na biktima para i-promote ang kanilang scheme.
Sa kabuuan, sinasabi ng mga tagausig na nakatanggap si Gift at Usifoh ng higit sa 50 bitcoins ($259,000) sa pamamagitan ng scam.
Higit sa lahat dahil sa kanilang pseudonymous, online na kalikasan, ang mga cryptocurrencies ay nagiging mas popular bilang isang paraan upang manloko ng mga namumuhunan. Ngunit ang pagpapatupad ng batas ay humahabol.
Noong nakaraang buwan, New York prosecutors sinisingil isang tao sa isang siyam na bilang na akusasyon para sa pangloloko sa mga namumuhunan sa mahigit $200,000 sa Cryptocurrency at cash. At, noong Pebrero, isang 20-taong-gulang na lalaki ay kinasuhan sa Korte Suprema ng New York dahil sa pagkakakilanlan sa pagpapalit ng SIM at pagnanakaw ng Crypto .
Babala sa mga mamumuhunan ng Cryptocurrency sa mga naturang scheme, ang US Securities and Exchange Commission at ang Commodity Futures Trading Commission nang magkasamainisyu isang alerto sa unang bahagi ng linggong ito, na nagsasabi na ang mga claim tulad ng "walang panganib", "ganap na ligtas" at "garantisadong kita" ay mga tanda ng isang pandaraya.
Kagawaran ng Hustisya ng U.S larawan sa pamamagitan ng Shutterstock
More For You
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
What to know:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
More For You
Ang 'supercycle' ng tokenization ay nakatakdang magtulak sa susunod na yugto ng crypto na mas mataas sa 2026: Bernstein
Matapos ang magulo at pabagu-bagong pagtatapos ng 2025, sinabi ng Wall Street broker na Bernstein na malamang na bumagsak na ang mga Markets ng Crypto at nakakakita ito ng malawakang boom sa tokenization na humuhubog sa Finance.
What to know:
- Inaasahan ni Bernstein ang isang 'supercycle' ng tokenization sa 2026 na sumasaklaw sa mga stablecoin, capital Markets , at prediction Markets.
- Inulit ng broker ang $150,000 na forecast ng Bitcoin para sa 2026 at $200,000 bilang peak cycle target nito para sa 2027.
- Ang Coinbase, Robinhood at iba pang mga crypto-linked equities ay nakikita bilang mga pangunahing benepisyaryo.
