Share this article
Прокуроры США предъявили обвинения двум иностранным гражданам в мошенничестве с инвестициями в Bitcoin
Двое граждан Нигерии были обвинены в США в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег, связанных с мошеннической схемой инвестирования в Bitcoin .
Updated Sep 13, 2021, 9:06 a.m. Published Apr 26, 2019, 9:00 a.m.
Прокуратура США предъявила обвинения двум гражданам Нигерии в организации мошеннической схемы инвестирования в Bitcoin .
Офис окружного прокурора штата ОрегонобъявилВ среду обвиняемым Онвуемери Огору Гифту и Кельвину Юсифоху были предъявлены обвинения по 11 пунктам в мошенничестве с использованием электронных средств связи, а также в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывания денег.
Продолжение Читайте Ниже
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Сообщается, что с декабря 2017 года по июнь 2018 года Гифт и Юсифо продвигали фальшивую схему инвестирования в Bitcoin через три веб-сайта — wealthcurrency.com, boomcurrency.com и merrycurrency.com — обещая инвесторам 20–50-процентную безрисковую прибыль с мгновенным выводом средств.
Гифт и Юсифох ложно утверждали, что биткоины жертв будут инвестированы с использованием «уникальных торговых методов» и что они будут поддерживать «постоянную высокую процентную ставку». Пара также якобы призывала инвесторов переводить Bitcoin на их собственные Криптовалюта кошельки. После перевода Гифт и Юсифох обменивали их на местную валюту, нигерийскую найру.
Согласно обвинительному заключению, за более чем шесть месяцев обвиняемые украли 10,88 биткоинов (стоимостью около $56 391 на момент публикации) у трех жертв, ONE проживала в Орегоне, а две — в Калифорнии. Они также использовали фотографию четвертой жертвы для продвижения своей схемы.
В общей сложности, по утверждениям прокуроров, Гифт и Юсифох получили в результате мошенничества более 50 биткоинов (259 000 долларов США).
Во многом из-за своей псевдонимной, онлайн-природы криптовалюты становятся все более популярными как средство обмана инвесторов. Но правоохранительные органы догоняют.
В прошлом месяце прокуроры Нью-Йорказаряженный мужчина в девяти пунктах обвинения за обман инвесторов на сумму более 200 000 долларов в Криптовалюта и наличными. А в феврале 20-летний мужчина былпредъявлено обвинение в Верховном суде Нью-Йорка по делу о подмене персональных данных с помощью SIM-карт и краже Криптo .
Предупреждая инвесторов в Криптовалюта о подобных схемах, Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами совместноизданныйРанее на этой неделе было опубликовано предупреждение, в котором говорилось, что такие утверждения, как «без риска», «абсолютная безопасность» и «гарантированная прибыль», являются признаками мошенничества.
Министерство юстиции СШАизображение через Shutterstock
More For You
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
What to know:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
More For You
XRP взлетает на 11% до почти $2,40 на фоне рекордных объемов торгов ETF, связанных с Ripple
Спотовые ETF на XRP в США зафиксировали приток средств в размере 48 миллионов долларов, что вывело суммарный объем притоков выше 1 миллиарда долларов с момента их запуска в ноябре.
What to know:
- XRP вырос почти до $2,40 на фоне активной институциональной торговли и сокращающегося предложения на биржах.
- Спотовые ETF на XRP в США зафиксировали приток средств в размере 48 миллионов долларов, что довело совокупный объем притоков с момента их запуска в ноябре до более чем 1 миллиарда долларов.
- Ралли поддерживается изменением настроений на рынке благодаря более благоприятной регуляторной среде в США и недавним изменениям со стороны SEC.
