Share this article
Sinalakay ng Brazilian Federal Police ang 6 na Crypto Exchange sa Pagsisiyasat sa Money Laundering
Ang mga pangalan ng mga kumpanyang kasangkot ay hindi isiniwalat.
Updated May 11, 2023, 6:47 p.m. Published Sep 23, 2022, 6:25 p.m.
Gawin kaming preferred sa Google
Ang artikulong ito ay hinango mula sa CoinDesk Brasil, isang partnership sa pagitan ng CoinDesk at InfoMoney, ONE sa nangungunang mga pahayagan ng balita sa pananalapi sa Brazil. Social Media CoinDesk Brasil sa Twitter.
Sinimulan ng Brazilian Federal Police ang mga pagsalakay sa anim na hindi natukoy na palitan ng Crypto noong Huwebes sa isang pagsisiyasat sa pag-iwas sa buwis at money laundering na kinasasangkutan ng paggamit ng mga cryptocurrencies.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Bilang bahagi ng Operation Colossus na isinagawa kasabay ng awtoridad sa buwis ng Brazil, ang Federal Police ay nagsasagawa ng 101 warrant na inisyu ng isang kriminal na hukuman sa São Paulo, ayon sa isang opisyal na ulat ng pulisya. Kabilang dito ang dalawang warrant of arrest at 37 search and seizure warrant.
Bilang karagdagan, iniutos ng pulisya ang pagyeyelo ng humigit-kumulang $238 milyon sa mga asset at securities na hawak ng mga nasa ilalim ng imbestigasyon, at nakuha rin nila ang isang hindi isiniwalat na halaga ng mga virtual na asset na hawak ng 28 exchange na nasa ilalim ng imbestigasyon.
Ang mga pagsisiyasat ay nagmula sa isang ulat na isinagawa ng Financial Intelligence ng Brazil, na nakakita ng kahina-hinalang aktibidad ng bangko na nauugnay sa pangangalakal ng mga asset ng Crypto . Ang mga sinasabing krimen ay nangyari sa pagitan ng 2017 at 2021, ngunit ayon sa Brazilian police ay nagpapatuloy ang mga ito.
Ang artikulong ito ay isinalin ni Andrés Engler, at Edited by CoinDesk. Ang orihinal na Portuges ay matatagpuan dito.
More For You
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
What to know:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
More For You
Humiwalay na ang Istratehiya ni Michael Saylor sa MSCI, ngunit nagbabala ang mga analyst na T pa tapos ang laban
T pa aalisin ng MSCI ang mga kumpanyang tulad ng Strategy mula sa mga index, ngunit maaaring nasa mesa pa rin ang mas malawak na pagbabago sa patakaran
What to know:
- Tumaas ng 6% ang shares ng Strategy matapos magdesisyon ang MSCI na huwag ibukod ang mga digital asset treasury firms sa mga index nito.
- Ang desisyon ay nagpapagaan ng agarang presyon sa mga kumpanyang may hawak na malalaking halaga ng Bitcoin ngunit hindi direktang nagpapatakbo sa sektor ng blockchain.
- Nagbabala ang mga analyst na maaaring hindi malutas ang sitwasyon, dahil ang mga pagbabago sa tuntunin ng MSCI sa hinaharap ay maaari pa ring makaapekto sa mga kumpanyang tulad ng Strategy.
Top Stories
