OneCoin
La criptoreina desaparecida tiene amigos en puestos (muy) altos
Con evidencia de complicidad en los niveles más altos del gobierno, regresa la investigación de años de la BBC sobre el esquema piramidal OneCoin.
Ciudadano británico acusado de estafa con OneCoin se enfrentará a extradición a EE. UU., según informe
El coacusado Robert McDonald evitó la extradición por razones de derechos Human .
El FBI añade a Ruja Ignatova, fundadora de OneCoin, a su lista de los más buscados
Ignatova está acusada de defraudar a inversores por más de 4 mil millones de dólares a través de un esquema Ponzi de Cripto .
Se solicita a la policía de Seychelles que investigue la transferencia de 230.000 Bitcoin vinculada a la estafa de OneCoin
La policía recibió documentos solicitando una investigación sobre múltiples transacciones, que incluyeron dinero en efectivo y propiedades por un valor de más de 10 mil millones de dólares.
OneCoin y el líder de CryptoQueen, un esquema Ponzi de 4 mil millones de dólares, fueron declarados culpables de incumplimiento en una demanda en EE. UU.
Ruga Ignatova y su empresa no respondieron al caso, según documentos judiciales.
Los inversores de OneCoin alegan que BNY Mellon colaboró en un fraude de 4 mil millones de dólares
Tras la publicación de los archivos FinCEN el lunes, los inversores que demandaron a OneCoin ahora han agregado acusaciones contra BNY Mellon a su demanda.
Archivos de FinCEN: BNY Mellon procesó $137 millones para entidades vinculadas a OneCoin
Los "archivos FinCEN" filtrados muestran que BNY Mellon señaló un supuesto préstamo de 30 millones de dólares que ayudó a transferir como un caso sospechoso de lavado de fondos de OneCoin.
EE. UU. busca incautar 400 millones de dólares a un lavador de dinero de OneCoin condenado
El Departamento de Justicia de EE. UU. quiere que un abogado entregue la enorme suma que ayudó a lavar para el esquema OneCoin.
Asesinan en México a promotores del esquema Ponzi de Cripto OneCoin
Dos promotores del esquema Ponzi de Cripto OneCoin fueron encontrados muertos en México el mes pasado.
El informe del FBI sobre el lavado de dinero con fondos privados cita el fraude de OneCoin en todos los aspectos, salvo en el nombre.
OneCoin, un infame fraude de Cripto , hace un cameo no acreditado en un boletín de inteligencia filtrado del FBI sobre los riesgos de lavado de dinero de los fondos de inversión.
