El Departamento del Tesoro de EE. UU. investiga a los intercambios de criptomonedas por evasión de sanciones a Irán, según TRM Labs

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está investigando si las plataformas de criptomonedas han permitido a funcionarios iraníes evadir sanciones impuestas por Occidente, declaró Ari Redbord, jefe global de políticas en la firma de análisis blockchain TRM Labs, a CoinDesk.

Redbord indicó que los investigadores están cambiando la aplicación de la ley, alejándose de las billeteras digitales individuales y orientándose hacia la infraestructura cripto,

“La preocupación no es simplemente que actores sancionados utilizaran criptomonedas, lo cual es esperado en una economía con sanciones integrales,” dijo Redbord. “La preocupación radica en que la actividad parece concentrarse a través de sistemas vinculados a intercambios que funcionan como puntos de acceso financiero repetibles para redes sancionadas.”

Redbord afirmó que las autoridades estadounidenses prestan mayor atención cuando los esfuerzos para evadir sanciones pasan de una actividad aislada en carteras a lo que él describió como infraestructura a nivel de servicio, incluyendo exchanges, corredores de stablecoins, centros de liquidez y redes de pago.

Un ejemplo vinculado a Irán identificado por TRM Labs es Zedcex, un exchange de criptomonedas que, según la firma, operaba como una infraestructura controlada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). De acuerdo con TRM, el exchange procesó aproximadamente 1.000 millones de dólares en fondos vinculados al IRGC, representando aproximadamente el 56 % de su volumen total de transacciones, con esa participación alcanzando un máximo del 87 % en 2024.

“Esta es una evidencia directa de un actor estatal que no recurre al blanqueo de ganancias en criptomonedas a través de una serie de direcciones de billetera, sino que utiliza la infraestructura criptográfica,” dijo Redbord.

Las transacciones criptográficas de Irán crecieron hasta alcanzar los 10 mil millones de dólares

Los comentarios añaden detalles a la creciente preocupación en Washington sobre el uso expandido de activos digitales por parte de Irán. Los volúmenes de transacciones en criptomonedas de Irán alcanzaron aproximadamente entre 8 y 10 mil millones de dólares el año pasado, según la actividad en cadena identificada por TRM Labs y Chainalysis, ya que tanto grupos vinculados al Estado como usuarios minoristas recurrieron a las monedas digitales, informó Reuters.

La semana pasada, el Departamento del Tesoro de los EE.UU. sancionado intercambios de criptomonedas por operar en el sector financiero de Irán por primera vez. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció sanciones contra Zedcex y Zedxion, ambas registradas en el Reino Unido. Según el comunicado del Tesoro, los intercambios facilitaron transacciones para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), que Estados Unidos y sus aliados en la Unión Europea designan como una organización terrorista. Desde su registro en 2022, solo uno de ellos procesó más de 94 mil millones de dólares en transacciones, indicó el Tesoro.

Las Naciones Unidas sanciones impuestas sobre Irán en 2025, restableciendo aquellas relacionadas con el programa nuclear del país que habían sido levantadas en 2015. No es el único país que recurre a las criptomonedas para eludir las restricciones. A principios de 2025, el proveedor de análisis de blockchain Chainalysis informó que los países sancionados por EE.UU. había recibido casi 16 mil millones de dólares en activos digitales el año anterior.

Chainalysis estima que las billeteras iraníes recibió un récord de 7.8 mil millones de dólares en 2025, frente a 7.4 mil millones de dólares en 2024 y 3.17 mil millones de dólares en 2023. La firma estima que aproximadamente la mitad de los volúmenes de criptomonedas de Irán el año pasado estuvieron vinculados al IRGC, una poderosa fuerza militar, política y económica estrechamente ligada al Líder Supremo, el Ayatolá Ali Khamenei.

Por el contrario, TRM Labs estimó que la mayoría Los flujos de criptomonedas vinculados a Irán provienen de usuarios minoristas, reflejando los esfuerzos de los iraníes comunes por preservar sus ahorros, acceder a dólares y mantener la conectividad con el sistema financiero global a medida que el rial continúa debilitándose.

Los funcionarios gubernamentales van más allá del uso oportunista

“Para la mayoría de las personas en Irán, las criptomonedas siguen siendo principalmente una cuestión de acceso,” dijo Redbord. Pero señaló que se cruza un umbral cuando actores vinculados al Estado van más allá del uso oportunista y comienzan a depender de infraestructuras nativas de criptomonedas diseñadas para sostener finanzas sancionadas a gran escala.

Las billeteras de criptomonedas son seudónimas y fáciles de crear, lo que limita la efectividad de las sanciones que apuntan a direcciones individuales, dijo Redbord.

“Para cuando una dirección es sancionada, tiene muy poco valor operativo,” dijo. “Reconstruir una infraestructura financiera funcional es mucho más difícil.”

La aplicación de sanciones en criptomonedas, añadió, es más efectiva cuando interrumpe la liquidez y el acceso en lugar de enfocarse en billeteras individuales. Esto incluye identificar conjuntos de actividad, mapear contrapartes y exponer a los proveedores de servicios que facilitan repetidamente el movimiento de fondos.

A medida que las redes blockchain funcionan cada vez más como vías de pago y liquidación, Redbord afirmó que su uso por parte de estados sancionados seguirá evolucionando.

«El uso legal seguirá predominando», dijo. «Pero actores estatales sofisticados y evasores profesionales de sanciones operarán cada vez más a través de infraestructuras especializadas construidas sobre esas mismas vías.»