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Policía checa detiene a donante vinculado a escándalo de bitcoin por millones de dólares
Las autoridades detienen al traficante condenado Tomáš Jiřikovský en una investigación sobre bitcoins donados al Ministerio de Justicia, con el caso ampliándose a cargos por lavado de dinero y drogas.
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Lo que debes saber:
- La policía detuvo a Jiřikovský y aseguró pruebas vinculadas a una controvertida donación en bitcoin.
- La investigación ahora se centra en el lavado de dinero y el tráfico de drogas.
- El gobierno checo sobrevivió a una moción de censura en junio relacionada con la donación de US$45 millones.
La policía checa ha detenido al narcotraficante condenado Tomáš Jiřikovský, el hombre detrás de una donación de bitcoin por valor de varios miles de millones de dólares al Ministerio de Justicia del país, intensificando un escándalo que ya ha provocado la caída de un ministro del gabinete.
La Fiscalía Suprema Pública declaró el jueves que el Centro Nacional para la Lucha Contra el Crimen Organizado (NCOZ) intervino en el caso, asegurando a individuos y evidencias, según un informe del sitio web de noticias checo Echo24. La investigación ahora se centra en el presunto lavado de dinero y el manejo ilegal de drogas, separados de una investigación más amplia que también examinó el abuso de poder.
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Jiřikovský fue condenado y cumplió una condena en prisión por operar un mercado de drogas en la darknet llamado Sheep Marketplace. Fue arrestado en 2016 y posteriormente condenado por malversación y tráfico de drogas, cumpliendo cuatro años de una sentencia de nueve años de prisión.
El arresto fue el resultado de una redada policial en una casa en Břeclav donde se encontraba Jiřikovský.
El caso de la donación en bitcoin sacudió la administración del Primer Ministro Petr Fiala apenas meses antes de las elecciones nacionales que se celebrarán a finales de este año.
El gobierno sobrevivió a una moción de censura presentado por el partido de oposición ANO, que lidera las encuestas actualmente antes de las elecciones de octubre.
El exministro de Justicia Pavel Blažek renunció en junio debido al asunto, tras haber aceptado la donación de 468 BTC, que se vendieron por aproximadamente 1.000 millones de coronas checas, equivalentes a alrededor de US$45 millones.
Su sucesora, Eva Decroix, encargó una auditoría independiente a Grant Thornton. Publicada a finales de julio, la auditoría concluyó que el ministerio no debería haber aceptado el bitcoin, advirtiendo que probablemente se originó en ingresos criminales y podría constituir un delito penal.
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