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FinCEN Advierte a las Instituciones Financieras sobre Estafas en Quioscos de Cripto
El regulador citó un número creciente de estafas que involucran quioscos de criptomonedas, incluyendo soporte técnico falso y estafas relacionadas con bancos.
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Lo que debes saber:
- El FinCEN del Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió un aviso advirtiendo a las instituciones financieras que estén vigilantes ante actividades sospechosas relacionadas con los quioscos de criptomonedas.
- El regulador citó un número creciente de estafas relacionadas con quioscos de criptomonedas, incluyendo soporte técnico falso y fraudes bancarios que afectan de manera desproporcionada a los adultos mayores.
- El aviso forma parte de los esfuerzos continuos de FinCEN para rastrear el uso ilícito de criptomonedas, incluida su análisis de transacciones cripto potencialmente vinculadas al contrabando, la explotación y organizaciones terroristas.
En este artículo
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de los Estados Unidos ha emitido un aviso instando a las instituciones financieras a vigilar actividades sospechosas relacionadas con los quioscos de criptomonedas.d
Estos quioscos de moneda virtual convertible (CVC), que permiten a los usuarios acceder y realizar transacciones en criptomonedas, ofrecen a los consumidores una forma sencilla de comprar cripto, señaló la entidad de vigilancia contra el lavado de dinero. Sin embargo, FinCEN dijo estos están siendo explotados por delincuentes para involucrarse en fraudes, ciberdelitos y el tráfico de drogas.
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La agencia señaló un número creciente de estafas relacionadas con pagos realizados a través de estas máquinas, incluyendo soporte técnico falso, suplantación de servicios al cliente y fraudes vinculados a bancos, algunos de los cuales afectan desproporcionadamente a los adultos mayores.
“Los delincuentes son implacables en sus esfuerzos por robar dinero a las víctimas, y han aprendido a explotar tecnologías innovadoras como los quioscos CVC,” declaró la directora de FinCEN, Andrea Gacki, en un comunicado.
El aviso señala que los riesgos se agravan debido a que las instituciones no cumplen con sus obligaciones bajo la Ley de Secreto Bancario.
FinCEN ha estado durante años monitoreando usos ilícitos relacionados con criptomonedas. El año pasado, publicó un informe que decía bitcoin se convirtió en un medio popular de pago relacionado con el contrabando y la explotación de personas. También ha analizado transacciones criptográficas potencialmente vinculadas a Hamas.
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Descargo de responsabilidad sobre IA: Partes de este artículo se han generado con la ayuda de herramientas de IA y han sido revisadas por nuestro equipo editorial para garantizar su precisión y el cumplimiento de nuestros estándares. ara más información, consulte Política completa de CoinDesk sobre IA.
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