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Departamento de Justicia acusa a 12 personas por robo de cripto de US$263 millones vinculado a acreedor de Genesis
La mayoría de los individuos fueron arrestados esta semana en California.
Updated May 16, 2025, 4:37 p.m. Published May 16, 2025, 7:02 a.m.
Lo que debes saber:
- El Departamento de Justicia ha acusado a 12 personas de fraude de criptomonedas y conspiración para lavado de dinero por un total de US$263 millones.
- El plan consistía en desviar US$243 millones de un acreedor de Genesis utilizando estafas de ingeniería social.
- Coinbase reveló una violación de datos en la que los estafadores sobornaron a empleados, lo que podría generar pagos potenciales de hasta US$400 millones.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha acusado a 12 personas de robar más de US$263 millones en criptomonedas. Estas personas están vinculadas a una investigación anterior en la que estafadores lograron desviar más de US$243 millones de un acreedor de Genesis.
Según el detective de blockchain ZachXBT, el año pasado uno de los acreedores de la extinta firma comercial Genesis fue engañado por un grupo de estafadores, que pudieron robar US$243 millones en activos digitales y luego redirigirlos a través de mezcladores de criptomonedas.
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Sigue leyendo: Coinbase podría pagar a sus clientes hasta US$400 millones por la filtración de datos.
Varias de las personas acusadas, entre las que hay ciudadanos estadounidenses y extranjeros, fueron arrestadas en California esta semana, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa el jueves. Las otras dos personas viven en el extranjero.
Los cargos contra los individuos varían desde crimen organizado, fraude electrónico hasta lavado de dinero y obstrucción de la justicia.
Sigue leyendo: La policía arresta a dos personas relacionadas con un robo de criptomonedas de US$243 millones dirigido a un acreedor de Genesis.
Los estafadores utilizan cada vez más las estafas de ingeniería social para robar criptomonedas. Obtienen información personal y luego engañan al usuario para que les envíe sus criptomonedas.
El jueves, Coinbase reveló que estafadores lograron sobornar a algunos de sus empleados en el extranjero y robaron datos importantes de sus usuarios de su base de datos. La plataforma espera pagar voluntariamente a los usuarios entre US$180 y US$400 millones por la violación de datos.
Este artículo, o partes del mismo, fue generado con asistencia de herramientas de IA y revisado por nuestro equipo editorial para garantizar la precisión y el cumplimiento de nuestros estándares. Para más información, consulte la política completa de IA de CoinDesk.
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