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Australia advierte a los proveedores de cajeros automáticos de Cripto sobre la falta de controles antilavado de dinero.
Australia tiene el mayor número de cajeros automáticos de Cripto en la región Asia Pacífico.
31 mar 2025, 11:13 a. .m.. Traducido por IA
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Lo que debes saber:
- El grupo de trabajo Criptomonedas de AUSTRAC descubrió que algunos proveedores de cajeros automáticos de Cripto pueden no tener implementados los controles adecuados contra el lavado de dinero y el terrorismo (AML/CTF).
- Los proveedores de cajeros automáticos de Cripto deben registrarse ante el regulador, monitorear las transacciones y completar verificaciones de conocimiento del cliente para cumplir con las reglas.
AUSTRAC, el organismo de control antilavado de dinero de Australia, advirtió a los proveedores de cajeros automáticos de Cripto por no cumplir con los estándares requeridos.
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"El grupo de trabajo Criptomonedas de AUSTRAC ha descubierto que algunos proveedores de cajeros automáticos de Cripto podrían no contar con las medidas adecuadas contra el lavado de dinero y el terrorismo (ALD/CTF)", afirmó la agencia de inteligencia financiera. en un comunicado el lunes.
Los proveedores de cajeros automáticos de Cripto deben registrarse ante el regulador, monitorear las transacciones y completar los controles de conocimiento del cliente para cumplir con la Ley contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CTF) de 2006 del país.
Australia cuenta con la mayor cantidad de cajeros automáticos de Cripto en la región Asia-Pacífico, y la cifra está creciendo. El país cuenta con unos 1600 en uso, frente a los tan solo 23 de 2019, según AUSTRAC.
Un grupo de trabajo creado en diciembre "identificó tendencias preocupantes e indicadores de actividad sospechosa, incluidas transacciones que podrían estar vinculadas a estafas o fraudes", afirmó el director ejecutivo Brendan Thomas.
El organismo de control ha seguido los pasos de los reguladores británicos al intentar frenar la actividad ilegal en cajeros automáticos de Cripto . En el Reino Unido, solo los cajeros automáticos de Cripto autorizados pueden operar, y ninguno lo ha hecho. El mes pasado, la Autoridad de Conducta Financiera... consiguió una sentencia de cuatro años contra Olumide Osunkoya, de 46 años, por operar ilegalmente una red de cajeros automáticos de Cripto .
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